证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2015-监-001




               航天科技控股集团股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十二次会议于2015年3月10日上午11：00时在北京市丰台区海

鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3

人。本次会议由监事会主席苏庆元先生主持，会议采取现场投票表决

的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合

《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会

监事审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》，

并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

     二、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，

并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

     根据公司章程并结合公司实际情况，2014 年度利润分配预案为：

以 2014 年末公司总股本 323,624,221.00 股为基数，向全体股东每

10 股派送现金股利 0.20 元（含税），合计人民币 6,472,484.42 元，

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剩余未分配利润转入下一年度。

    2014 年度不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》，

并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司 2014 年度报告的议案》，并同意提

交公司 2014 年度股东大会审议。

    监事会认为：公司编制的 2014 年度报告、年度报告摘要以及审

核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议

案》；

   监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2014 年度内部控制

自我评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自

身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各

环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务

活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价

报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。



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    六、审议通过了《关于公司 2014 年度内控审计报告的议案》，

并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》，

并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                   二〇一五年三月十二日




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