航天科技：2014年度董事会工作报告2015-03-12
航天科技控股集团股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
2014 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法
律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议
的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司
董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2014 年度公司董事会重点工作
（一）完成公司融资配股工作，实现资本市场再融资
结合公司发展现状，为了满足车联网、数字油田、环保物联、地
灾监测物联网等项目对于资金的迫切需求，降低公司因借贷融资而支
付的资金成本，不断发挥上市公司融资的平台作用，使资本和产业有
机结合，快速做大做强，实现公司“十二五”规划目标。根据中国证监
会的相关要求及公司经营现状，通过反复酝酿和充分论证，公司成功
配股募集到资金 4.8 亿元，配股认购股份数量 73,265,099 股，占可
配售股份总数的 97.55%。
（二）组织实施对外并购工作，实现快速做大做强
组织公司经营层积极推进，在车联网及工业物联网、石油仪器设
备、电力设备等主业领域，通过多种渠道开展潜在收购目标公司的尽
职调查、并购谈判、项目审批工作，寻求符合公司战略及自身发展特
点的企业，实现公司快速做大做强。2014 年，公司开展了对济南永
业科技有限公司持有的山东九通物联网科技有限公司 55%股权收
购工作，目前已签署股权转让协议和交接协议，后续将完成股权
1
变更工作。
（三）进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提
升
2014 年，在遵照 2013 年公司建设内控管理规章制度的基础上，
组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规
范运作的监管工作。同时，借助董事会、监事会和经营层换届时机，
加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司
治理方面的引导和监督作用。
（四）加强三会运作及信息披露管理
在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事长和董事会的
组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决
策；密切关注国内外和公司动态，认真履行信息披露义务，提高信息
披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。
（五）进一步做好投资者关系管理工作
2014年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政
策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加
强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、
证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本
市场形象不收损害。
二、2014 年度内董事会会议的召开情况
本年度内董事会共召开了十二次会议，即七次现场表决和五次通
讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，因工
作原因不能亲自出席的董事已委托其他董事代为表决，各次会议与会
董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决
2
议。
年内召开董事会会议次数 12
其中：现场会议次数 7
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
董事出席董事会会议情况见下表。
是否连续两次
应出席 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次
董事姓名 具体职务 未亲自出席会 备注
次数 次数 加会议次数 席次数 数
议
郭友智 董事长 12 7 5 0 0 否
黄晖 副董事长 12 7 5 0 0 否
杨兴文 董事、总经理 12 7 5 0 0 否
张渝里 董事 12 6 5 1 0 否
郑 辛 董事 7 4 3 2 0 否 工作变动
韩广荣 董事 12 7 5 1 0 否
谷春林 董事 12 7 5 0 0 否
赵连元 董事 5 3 2 0 0 否 工作变动
三、董事会具体召开及决议实施情况
董事会具体召开及决议实施情况如下：
（一）公司第五届董事会第十次会议于 2014 年 3 月 12 日在北
京市丰台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1605 会议室以现场表决方式
召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1.审议《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》；
2.审议《关于公司 2013 年度财务预算执行情况报告的议案》；
3
3.审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》；
5.审议《关于公司 2014 年度综合计划的议案》；
6.审议《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》；
7.审议《关于 2013 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》；
8.审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；
9.审议《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》；
10.审议《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；
11.审议《关于公司 2013 年度内控审计报告的议案》；
12.审议《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》；
13. 审议《关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限
公司 2,500 万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供
反担保的议案》；
14.审议《关于调整总部部分机构设置的议案》；
15.审议《关于续聘公司 2014 年度法律顾问的议案》；
16.审议《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》；
17.非表决事项：独立董事 2013 年度述职报告。
第五届董事会第十次会议决议公告刊登在 2014 年 3 月 14 日《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（二）公司第五届董事会第十一次（临时）会议于 2014 年 3 月
25 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1605 会议室以现场
表决方式召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1.审议《关于公司符合配股条件的议案》；
2.审议《关于公司配股方案的议案》；
4
（1）配股股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）配股基数、比例和数量；
（4）配股价格和定价依据；
（5）配售对象；
（6）本次配股募集资金的用途；
（7）发行时间；
（8）承销方式；
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（10）本次配股决议的有效期。
3.审议《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4.审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告刊登在 2014 年 3
月 27 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（三）公司第五届董事会第十二次会议于 2014 年 4 月 25 日在
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1605 会议室以现场表决方
式召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1.审议《关于成立航天科技控股集团股份有限公司陕西分公司
的议案》；
2.审议《关于成立航天科技控股集团股份有限公司湖南分公司
的议案》；
3.审议《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》；
4.审议《关于向北京航天时空科技有限公司提供财务资助的议
案》；
5
5.审议《关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的议案》；
6.审议《关于授权公司经营层办理 5,000 万元借款额度的议
案》。
第五届董事会第十二次会议决议公告刊登在 2014 年 4 月 28 日
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（四）公司第五届董事会第十三次（临时）会议于 2014 年 4 月
29 日以通讯表决的方式召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具
体事宜的议案》；
2.审议《关于提请召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十三次（临时）董事会决议公告刊登在 2014 年
4 月 30 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（五）公司第五届董事会第十四次（临时）会议于 2014 年 5 月
16 日以通讯表决的方式召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1.审议《关于公司投资设立贵州航天艾柯思科技有限公司（暂定
名）的议案》；
2.审议《关于同意证券事务代表辞职并聘任新的证券事务代表的
议案》。
第五届董事会第十四次（临时）董事会决议公告刊登在 2014 年
5 月 19 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（六）公司第五届董事会第十五次会议于 2014 年 7 月 14 日以通
讯表决的方式召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
2. 审议《关于成立航天科技控股集团股份有限公司广西分公司
6
的议案》；
3.审议《关于成立航天科技控股集团股份有限公司湖北分公司的
议案》；
4.审议《关于成立航天科技控股集团股份有限公司重庆分公司的
议案》；
5.审议《关于成立航天科技控股集团股份有限公司辽宁分公司的
议案》。
第五届董事会第十五次会议决议公告刊登在 2014 年 7 月 15 日
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（七）公司第五届董事会第十六次会议于 2014 年 8 月 8 日在北
京市丰台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1605 会议室以现场表决方式
召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1.审议《关于调整公司董事的议案》；
2.审议《关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的议案》；
3.审议《关于北京航天益来电子科技有限公司向北京银行申请
2,500 万元信用贷款的议案》；
4.审议《关于成立航天科技控股集团股份有限公司贵州分公司的
议案》；
5.审议《关于向贵州航天艾柯思科技有限公司提供财务资助的议
案》；
6.审议《关于授权公司经营层办理 2,000 万元借款额度的议案》；
7.审议《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议
案》。
第五届董事会第十六次会议决议公告刊登在 2014 年 8 月 12 日
7
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（八）公司第五届董事会第十七次（临时）会议于 2014 年 8 月
27 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司 2014 年半
年度报告和摘要的议案》。
2014 年 半 年 度 报 告 和 摘 要 ， 详 见 巨 潮 咨 询 网
http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告刊登在 2014 年 8
月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（九）公司第五届董事会第十八次（临时）会议于 2014 年 9 月
12 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1605 会议室以现场
表决方式召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1.审议《关于公司与济南永业就山东九通股权转让事宜签署意向
书的议案》；
2.审议《关于聘任公司 2014 年度内控审计机构的议案》；
3.审议《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》;
4.审议《关于公司财务总监辞职的议案》。
第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告刊登在 2014 年 9
月 16 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（十）公司第五届董事会第十九次（临时）会议于 2014 年 9 月
24 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1605 会议室以现场
表决方式召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1. 审议《关于成立航天科技控股集团股份有限公司河南分公司
的议案》；
2.审议《关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网
8
科技有限公司 55%股权的议案》；
3.审议《关于授权公司经营层办理 11,000 万元借款的议案》。
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告刊登在 2014 年 9
月 30 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（十一）公司第五届董事会第二十次会议于 2014 年 10 月 28 日
在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1605 会议室以现场表决
方式召开，具体会议召开及决议执行情况如下：
1. 审议《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》；
2. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3. 审议《关于公司独立董事辞职并补选独立董事候选人的议
案》；
4. 审议《关于提请召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议
案》。
第五届董事会第二十次会议决议公告刊登在 2014 年 10 月 30 日
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（十二）公司第五届董事会第二十一次（临时）会议于 2014 年
12 月 29 日以通讯表决的方式召开，具体会议召开及决议执行情况如
下：
1. 审议《关于调整公司董事及独立董事的议案》；
2. 审议《关于聘任严波先生为公司财务总监的议案》；
3. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
4. 审议《关于变更公司会计政策的议案》；
5.审议《关于向北京航天时空科技有限公司提供财务资助的议
案》；
9
6. 审议《关于收购北京航天益来电子科技有限公司部分个人股
股权暨北京航天益来电子科技有限公司骨干人员持股的议案》；
7. 审议《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议
案》。
第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告刊登在 2014 年
12 月 30 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
四、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责。
（一）独立董事出席董事会的情况
报告期内，公司独立董事应参加董事会 12 次，实际参加董事会
情况如下表：
2014 年会议召开次数 12
现 场 出 以通讯方式参 委 托 出
独立董事姓名 应出席次数 缺席次数
席次数 加会议次数 席次数
宁向东 12 7 5 0 0
怀效锋 12 7 5 0 0
荣忠启 11 7 4 0 0
王 军 12 7 5 0 0
吴 平 1 0 1 0 0
（二）报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出
过异议。
（三）报告期内，公司独立董事对公司相关事项共发表 10 次独
立意见，具体如下：
1．在 2014 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第十次会议上，对
10
如下事项发表独立意见：
(1) 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；
(2) 关于公司在航天科工财务有限责任公司 2013 年度存、贷款
等金融业务的独立意见；
(3) 关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见；
(4) 关于 2013 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的独立意见；
(5) 关于对公司内部控制自我评价的独立意见；
(6) 关于 2014 年日常关联交易的独立意见；
(7) 关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司
2,500 万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担
保的独立意见。
2．在 2014 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第十一次（临时）
会议上，对《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司配股方案
的议案》等相关议案发表独立意见。
3．在 2014 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议上，
对如下事项发表独立意见：
(1) 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见;
(2) 关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的独立意见；
(3)关于授权公司经营层办理 5,000 万元借款额度的独立意见。
4．在 2014 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第十四次（临时）
会议上，对《关于公司投资设立贵州航天艾柯思科技有限公司（暂定
名）的议案》发表独立意见。
5．在 2014 年 8 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议上，对
如下事项发表独立意见：
11
(1) 关于调整公司董事的独立意见;
(2) 关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的独立意见；
(3) 关于授权公司经营层办理2,000万元借款额度的独立意见。
6．在 2014 年 8 月 8 日召开的第五届董事会第十七次（临时）会
议上，对公司 2014 年上半年的关联方占用资金、对外担保情况发表
独立意见。
7．在 2014 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第十八次（临时）
会议上，对如下事项发表独立意见：
(1) 关于聘任公司2014年度内控审计机构的独立意见；
(2) 关于聘任公司2014年度审计机构的独立意见。
8．在 2014 年 9 月 24 日召开的第五届董事会第十九次（临时）
会议上，对如下事项发表独立意见：
(1) 关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科
技有限公司 55%股权的独立意见；
(2) 关于授权公司经营层办理11,000万元借款的独立意见。
9．在 2014 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议上，
对如下事项发表独立意见：
(1) 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；
(2) 关于公司独立董事辞职并补选独立董事候选人的独立意见。
10．在 2014 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次（临
时）会议上，对如下事项发表独立意见：
(1) 关于调整公司董事及独立董事的独立意见;
(2) 关于聘任严波先生为公司财务总监的独立意见；
(3) 关于收购北京航天益来电子科技有限公司部分个人股股权
12
暨北京航天益来电子科技有限公司骨干人员持股的独立意见。
五、董事会下设各专业委员会履行职责情况
（一）审计委员会履行职责情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主
任委员由专业会计人士担任。
报告期内，共召开五次审计委员会会议，审计委员会按照中国证
监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认
真勤勉地履行职责：
1．根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的
精神，与公司审计机构瑞华会计师事务所就公司2013年度审计工作计
划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，制定了关于审计公司
年度报告的工作规程；在瑞华会计师事务所年审注册会计师进场前，
认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；瑞华会计师
事务所年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中
发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；在瑞华
会计师事务所年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公
司2013年度财务会计报表，并形成书面审计意见；在瑞华会计师事务
所出具年度审计报告后，召开会议，对瑞华会计师事务所从事公司
2013年度审计工作进行总结，并就公司财务决算报告、聘任公司2014
年度审计机构、公司2013年度内部控制的自我评价报告等议案形成决
议。
2．召开审计委员会会议对季度报告、半年度报告进行审议，并
形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度
及半年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司2014
13
年季度、半年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。
2014年，三位审计委员会成员分别担任公司内部控制领导小组副
组长或成员，负责指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方案
及相关配套管理制度的制定、实施；负责决定聘请或更换外部内控咨
询机构；负责评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性；负
责审议并向董事会提交内部控制评价年度报告。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董
事。
报告期内，共召开一次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员
会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考
核委员会实施细则》，认真勤勉地履行了职责。
（三）提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。
报告期内，共召开三次提名委员会会议，提名委员会各位委员能
够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委
员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。
报告期内，提名委员会对于高级管理人员、独立董事候选人的任
职资格和胜任能力进行了审核，新任高级管理人员与原管理团队达到
了优势互补，进一步增强了公司的管理实力；新任独立董事在航天技
术领域具有较高的知名度与影响力，必将为公司更好的发展提供帮
助。
（四）战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。
14
报告期内，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规
定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。
六、报告期董事会执行股东大会决议情况
报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了
股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议应办理的各项工作事
项。
根据 2014 年第二次、第三次两次临时股东大会分别审议通过的
《关于调整公司董事的议案》、《关于调整公司监事的议案》和《关于
补选公司独立董事的议案》，在哈尔滨工商局开发区分局分别办理完
成了董事、监事的变更备案工作。
七、公司董事会 2015 年的工作重点
2015 年，国际金融危机影响远未消除，世界经济复苏的不稳定
性、不确定性上升，我国经济增长下行压力明显增加。在新的一年中，
董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，围绕车联网及工业物联
网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备五大板块进
行产业发展和市场开拓，重点加强战略规划深化和论证、对外并购、
资本市场融资、完善内控建设、信息披露、投资者关系管理、职业经
理人队伍建设。具体如下：
（一）加强资本运营能力建设，进一步更好地开展资本运营工作
2015 年，将组织公司董事会和管理层根据公司发展战略和规划，
加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、与监管
机构沟通等多方面的能力建设。
同时，在客观条件具备的条件下，按照控股股东的工作及时间要
求，通过非公开发行股票、发行公司债、公开融资等多种方式筹措资
15
金、注入优质优量资产，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充
分发挥董事会的领导和组织能力。
（二）加强发展战略研究和“十三五”发展规划的论证
2015 年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，从公司整体
发展布局出发进行顶层设计，统筹谋划、科学制订发展战略；组织公
司经营层以转型升级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，开展公
司“十三五”规划论证工作，指引公司发展方向。
（三）进一步加强公司内部建设、内控管理工作，实现公司管理
的全面提升
新的一年着手进行董事会的稳定和持续建设工作，将董事会的职
能定位、公司的发展战略、文化，以及公司实际发展情况有机的结合
起来，进一步加强董事会在三会运作水平、信息披露、投资者关系、
资本运营等工作的建设，不断发展创新，同时加强董事会全体董事在
证券、法律、财务、税务、公司治理等的知识学习和储备，在实践中
不断地应用。并努力将董事会打造成为与资本市场真正接轨的上市公
司投融资平台和资产证券化平台。
2015 年，在遵照 2014 年公司建设内控管理规章制度的基础上，
组织董事会和管理层积极贯彻执行。积极配合配合深圳证券交易所、
中国证监会和黑龙江证监局，做好对公司的治理监管工作，为公司内
控治理奠定基础。
（四）加强职业经理人队伍建设，强化对高管人员的约束激励机
制
面向市场拓展，加强内部人才储备，强化当前高管人员的约束激
励机制，努力建设高素质、职业化的企业经理人队伍，建设一支懂经
16
营、懂管理的高人才队伍，把企业经营管理者的职业化、市场化充分
体现出来。
（五）加强三会运作及信息披露管理
在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事长的组织领导
作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；密切
关注公司动态，组织董事会认真履行信息披露义务，提高信息披露质
量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。
（六）努力提升投资者关系管理工作的水平
随着监管机构对投资者接待工作提出的新的要求，公司董事会应
在维护资本市场形象的同时，密切关注政策动态和公司股票走势，汇
总整理相关资讯，供董事会及时掌握政策动态和公司相关信息，做好
投资者关系管理工作。
（七）进一步提高三会治理的整体水平
2015 年，不断加强董事会议案的材料审核的严肃性和规范性，
决策过程的科学性，决议落实的时效性，提高公司三会治理的整体水
平。
公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发
展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以资本运营和技术研发为
基础，加大市场拓展，综合发挥产业运作和资本运作能力，稳步推进
产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
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二〇一五年三月十二日
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