证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一四年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2015 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:30 时
网络投票时间：2015 年 4 月 8 日-2015 年 4 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015 年 4 月 9 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 4 月 8 日 15:00 至 2015
年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2015 年 4 月 3 日（星期五）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
1
6.主持人
郭友智董事长
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名,代表股份
129,756,116 股，占公司股份总数的 40.0947%。其中：参加本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份数 128,350,389 股，
占公司股份总数的 39.6603%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份数
1,405,727 股，占公司股份总数的 0.4344%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下
议案：
1.审议通过了《关于公司 2014 年度报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 129,756,116 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 128,350,389
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票
1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.0834%；
弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
2
其中，现场表决情况如下：同意票 128,350,389 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 6.9017%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 129,756,116 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 128,350,389
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票
1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.0834%；
弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 128,350,389 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
3
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 6.9017%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过了《关于公司 2014 度监事会工作报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 129,756,116 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 128,350,389
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票
1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.0834%；
弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 128,350,389 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
4
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 6.9017%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 129,756,116 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 128,350,389
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票
1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.0834%；
弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 128,350,389 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 6.9017%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
5
5.审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》；
根据公司章程并结合公司实际情况，2014年度利润分配预案为：
以2014年末公司总股本323,624,221.00股为基数，向全体股东每
10股派送现金股利0.20元（含税），合计人民币6,472,484.42元，剩
余未分配利润转入下一年度。
2014年度不进行资本公积金转增股本。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 129,756,116 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 128,350,389
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票
1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.0834%；
弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 128,350,389 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 6.9017%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东
6
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过了《关于公司 2014 年度内控审计报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 129,756,116 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 128,350,389
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票
1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.0834%；
弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 128,350,389 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 6.9017%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》；
根据公司日常经营需要，预计 2015 年关联交易总额为 71,400 万
元，其中销售商品及提供劳务 54,000 万元,购买商品及接受劳务
7
15,000 万元,租赁 2,400 万元。
关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院
按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 10,361,132 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 8,955,405
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 86.4327%；反对票
1,405,727 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
13.5673%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 8,955,405 股，占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 86.4327%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 13.5673%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 86.4327%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 13.5673%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
8.审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；
8
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供
2015 年度审计服务，审计费用为 70 万元。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 129,756,116 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 128,350,389
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票
1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.0834%；
弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 128,350,389 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 6.9017%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
9.审议通过了《关于续聘公司 2015 年度内控审计机构的议案》；
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，审计费用为 28 万元。
9
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 129,756,116 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 128,350,389
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票
1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.0834%；
弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 128,350,389 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 6.9017%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
10.审议通过了《独立董事 2014 年度述职报告》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 129,756,116 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 128,350,389
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票
10
1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.0834%；
弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 128,350,389 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 98.9166%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总
数的 0.0000%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 8,955,405 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 6.9017%；反对票 1,405,727 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 1.0834%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
11
法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一四年年度股东大会决
议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二
〇一四年年度股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
12
