证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-004




                   航天科技控股集团股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一五年四月二十八日，航天科技控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召

开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，决议内容合法有效。经会议审议，通过了《关于公司2015

年第一季度报告的议案》。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。



     特此公告。



                              航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                        二〇一五年四月二十九日




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