证券代码：000901            证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-005




               航天科技控股集团股份有限公司
   第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     二〇一五年七月十七日，航天科技控股集团股份有限公司（以下

简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议以通讯表决的

方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，决议内容合法有效。

     经会议审议，通过了以下议案：
     一、通过了《关于调整公司部分董事的议案》；

     由于工作原因，郭友智先生提出辞去公司董事、董事长职务，同

时相应辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员

职务，不再担任公司其他职务。
     由于工作原因，谷春林先生提出辞去公司董事职务，不再担任公

司其他职务。

     公司董事会对郭友智先生在担任公司董事长期间，在公司发展战

略和文化建设等方面所做的贡献表示感谢。对谷春林先生担任公司董

事期间，在公司各项基础管理和投资发展等方面所做出的贡献表示感

谢。

     公司股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐李立新先生为

                                    1
公司董事、董事长；推荐徐涛先生为公司董事、副董事长。任期至第

五届董事会届满为止。简历附后。

    公司董事会提名委员会提名李立新先生、徐涛先生为第五届董事

会董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。

    公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对上述议案进行了

事前审核并发布独立意见如下：

    1. 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东单位中国航天

科工飞航技术研究院及公司第五届董事会具有提名公司董事候选人

的资格。

    2. 根据董事候选人李立新先生、徐涛先生的个人履历、工作实

绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证

监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
    3. 董事候选人李立新先生、徐涛先生的提名程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意提名李

立新先生、徐涛先生为董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会

审议。

    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后生效。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

    修订内容具体如下：

    《公司章程》第五章第一百零九条原为：

    “董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，

副董事长一人。”

                               2
    现修订为：

    “董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，其

中独立董事四人。”

    本议案须提交公司临时股东大会审议，审议通过后生效。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；

    修订内容具体如下：

    《董事会议事规则》第三章第十八条原为：

    “董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，

副董事长一人。”

    现修订为：

    “董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，其

中独立董事四人。”

    本议案须提交公司临时股东大会审议，审议通过后生效。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大

会的议案》。

    《关于召开公司二○一五年第二次临时股东大会的通知》，详见

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一五年七月十八日
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                          李立新先生简历


    李立新，男，1966 年 9 月出生。1991 年 4 月参加工作，1986 年

5 月入党。研究生学历，硕士学位，研究员。现任中国航天科工飞航

技术研究院院长、党委副书记。



工作学习情况：

1984 年 09 月-1988 年 07 月   天津大学工业自动化仪表专业本科学生

1988 年 09 月-1991 年 04 月   解放军国防科技大学自动控制及应用专

                              业硕士研究生

1991 年 04 月-1993 年 03 月   北京自动化控制设备研究所一室技术员

1993 年 03 月-1996 年 02 月   北京自动化控制设备研究所一室副主任

1996 年 02 月-1997 年 02 月    北京自动化控制设备研究所一室主任

1997 年 02 月-1998 年 07 月    北京自动化控制设备研究所所长助理

1998 年 07 月-2000 年 04 月    北京自动化控制设备研究所副所长

2000 年 04 月-2001 年 04 月   北京自动化控制设备研究所第一副所长

2001 年 04 月-2002 年 12 月    北京自动化控制设备研究所所长

2002 年 12 月-2006 年 01 月   中国航天科工飞航技术研究院院长助理

2006 年 01 月-2014 年 09 月    中国航天科工飞航技术研究院副院长

2014 年 09 月–今             中国航天科工飞航技术研究院院长、

                              党委副书记




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    李立新先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。




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                              徐涛先生简历


    徐涛，男，1963 年 2 月出生。1983 年 7 月参加工作，1986 年 12

月入党。本科学历，高级工程师。现任中国航天科工飞航技术研究院

副院长。



工作学习情况：

1981 年 09 月-1983 年 07 月    湖北精密机械工业学校工模具设计制造

                              专业学生

1983 年 07 月-1985 年 09 月    中国三江航天集团险峰厂工艺科工艺员

1985 年 09 月-1987 年 07 月    华北航天工业学院管理工程系经济管理

                              专业干部专修班学习

1987 年 07 月-1991 年 04 月    中国三江航天集团险峰厂工艺科 5 号

                               技术组组长

1991 年 04 月-1991 年 06 月    中国三江航天集团险峰厂销售科副科长

1991 年 06 月-1992 年 04 月    中国三江航天集团险峰厂五车间副主任

1992 年 04 月-1992 年 10 月    中国三江航天集团险峰厂二车间副主任

1992 年 10 月-1993 年 01 月    中国三江航天集团险峰厂五车间副主任

1993 年 01 月-1993 年 05 月    中国三江航天集团险峰厂灶具公司

                               副经理

1993 年 05 月-1994 年 02 月    中国三江航天集团险峰厂五车间主任兼

                               支部书记

1994 年 02 月-1994 年 09 月    中国三江航天集团险峰厂灶具公司

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                               副经理

1994 年 09 月–1995 年 02 月    中国三江航天集团险峰厂五车间主任、

                               一五车间联合党支部书记

1995 年 02 月-1995 年 05 月     中国三江航天集团险峰厂四、五车间主

                               任、一五车间联合党支部书记

1995 年 05 月-2000 年 01 月     中国三江航天集团险峰厂副厂长

2000 年 01 月-2004 年 12 月     中国三江航天集团险峰厂厂长

2004 年 12 月-2007 年 01 月     中国三江航天集团副主任

2007 年 01 月-2011 年 11 月     中国三江航天集团副院长

2011 年 11 月-2015 年 04 月     中国航天科工运载技术研究院副院长

2015 年 04 月-今                中国航天科工飞航技术研究院副院长



    徐涛先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。




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