证券代码：000901         证券简称：航天科技     公告编号：2015-临-020




                   航天科技控股集团股份有限公司
                           独立董事意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第二十六次

（临时）会议审议的《关于调整公司部分董事的议案》进行了认真审

议，并仔细阅读了公司提供的董事候选人简历等相关资料。现基于独

立判断立场，发表独立意见如下：

     1. 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东单位中国航天

科工飞航技术研究院及公司第五届董事会具有提名公司董事候选人

的资格。

     2. 根据董事候选人李立新先生、徐涛先生的个人履历、工作实

绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证

监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

     3. 董事候选人李立新先生、徐涛先生的提名程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意提名李

立新先生、徐涛先生为董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会

审议。

                        独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                                  二〇一五年七月十八日
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