证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-006




               航天科技控股集团股份有限公司
          第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 7 月 23 日以传真、邮件或亲自送达的形式向全体董事发出了关于

召开第五届董事会第二十七次会议通知，会议于 2015 年 8 月 3 日下

午 3：30 时在北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召

开，会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。公司监事和部分高管列席

了会议。本次会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议

的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关

规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

     公司董事会提名委员会根据公司股东单位中国航天科工飞航技

术研究院推荐，提名李立新先生为公司董事长候选人，提名徐涛先生

为公司副董事长候选人。

     公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对选举董事长李立

新先生、副董事长徐涛先生进行了事前审核并发布独立意见如下：
     李立新先生、徐涛先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规

定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作

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经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等规定的条件,选举合法、有效。

    第五届董事会第二十七次会议选举李立新先生为公司董事长、徐

涛先生为公司副董事长，任期至第五届董事会届满为止。后附简历。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<

金融合作协议>的议案》；

    为了降低公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和

效率，公司董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融

合作协议》，协议有效期三年。

    关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连

元按《公司章程》的有关规定回避了该项表决，公司独立董事宁向东、

吴平、赵安立、于永超对该项交易进行了事前审核，并发表独立意见

如下：

    1.航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理

委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其

子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

    2.双方拟签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原

则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    本次公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，

没有损害广大投资者的利益。经过认真审议后，同意提交公司董事会

进行审议。

    本议案将提交公司二〇一五年第三次临时股东大会审议，审议通
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过后生效。

    《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>

的关联交易公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和

《上海证券报》。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于提请召开二〇一五年第三次临时股东大会

的议案》。

    《关于召开公司二○一五年第三次临时股东大会的通知》，详见

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一五年八月四日




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                     李立新先生简历


    李立新，男，1966 年 9 月出生，河北满城人，毕业于国防科技

大学自动控制理论及应用专业，硕士研究生，研究员。

    历任中国航天机电集团第三研究院三十三所一室技术员、副主

任、主任、三十三所所长助理，中国航天科工集团公司第三研究院三

十三所副所长、所长，中国航天科工集团公司第三研究院院长助理，

中国航天科工集团公司第三研究院副院长、首席信息官。

    2014 年 9 月任中国航天科工集团公司第三研究院院长、党委副

书记。

    曾获部级科学技术进步一等奖、国家科学技术进步一等奖、国防

科学技术进步特等奖、一等奖、二等奖、三等奖。

    李立新先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。




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                           徐涛先生简历


    徐涛，男，1963 年 2 月出生，毕业于华北航天工业学院管理工

程系经济管理专业，本科学历，研究员。

    历任中国三江航天集团险峰厂工艺科 5 号技术组组长，中国三江

航天集团险峰厂销售科副科长，中国三江航天集团险峰厂五车间副主

任，中国三江航天集团险峰厂二车间副主任，中国三江航天集团险峰

厂五车间主任兼支部书记，中国三江航天集团险峰厂灶具公司副经

理，中国三江航天集团险峰厂五车间主任、一五车间联合党支部书记，

中国三江航天集团险峰厂四、五车间主任、一五车间联合党支部书记，

中国三江航天集团险峰厂副厂长，中国三江航天集团险峰厂厂长，中

国三江航天集团副总经理，中国航天科工第九研究院副院长，中国航

天科工第四研究院副院长。

    2015 年 4 月任中国航天科工集团公司第三研究院副院长。

    徐涛先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。




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