证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2015-临-026




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
          二○一五年第三次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第二十七次会议决议，公司董事会提议召开二○一五年第

三次临时股东大会。现将具体情况公告如下：

     一、会议时间及地点

     1.会议时间：2015 年 8 月 25 日（星期二）下午 2:30 时

     2.网络投票时间：2015 年 8 月 24 日-2015 年 8 月 25 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2015 年 8 月 25 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 8 月 24 日 15:00 至 2015

年 8 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

     3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

     4.会议召集人：本公司董事会

     5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深

圳证券交易所交易网络投票系统、互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
                                   1
使表决权。

    6.表决结果统计办法：同一表决权只能选择现场投票、网络投票

中一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    二、会议审议内容

    审议《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协

议>的议案》。

    （二）披露情况

    相关议案内容详见 2015 年 8 月 4 日刊登在《上海证券报》和巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的本公司《第五届董事会第

二十七次会议决议公告》及《关于公司与航天科工财务有限责任公司

续签<金融合作协议>的关联交易公告》。

    （三）特别强调事项

    公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统

或互联网投票系统参加网络投票。

    三、出席会议对象

    1.截止 2015 年 8 月 20 日（星期四）深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A

股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股

东委托的代理人不必是公司的股东；

    2.公司董事、监事及高级管理人员；

    3.公司聘请的律师。
     四、报名登记办法、时间、地点


                              2
    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登

记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

方式登记。

    2.登记时间：2015 年 8 月 24 日的上午 9：30 至 11：30 和下午

1：00 至 4：00。

    3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

    4.联系方式：

    联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

    联系人：吴丹

    五、参与互联网投票股东的身份认证与投票程序

    1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 录 网 址 ： http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并

设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可

使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证

机构申请。

    业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨


                                3
询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

     2.股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录网

址 http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

     3.投资者进行投票的时间

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015

年 8 月 24 日 15:00 至 2015 年 8 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

     六、网络投票的操作流程
     （一）采用交易系统投票的投票程序

     1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2015 年 8 月 25 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 期间的任意

时间。

     2.投票代码：360901，投票简称：航天投票

     3.股东投票的具体程序为：

     （1）买卖方向为买入投票；

     （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， 1.00

元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应价格申报。具体如下表：

 议案序号                      议 案                     申报价格

              关于公司与航天科工财务有限责任公司
    1                                                     1.00 元
                   续签《金融合作协议》的议案

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表“同意”，2

股代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：

                  表决意见种类对应的申报股数

                                4
         表决意见种类                 代表申购的股数

               同意                        1股

               反对                        2股

               弃权                        3股

    （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申

报的，以第一次申报为准；

    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

自动撤单处理。

    4.计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有

效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

    （二）投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，

不能重复投票。

    1.如果同一股东通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一

次投票为准。

    2.如果同一股东通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票

为准。

    3.如果同一股东通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次

投票为准。
                             5
    4.如需查询投票结果，请于投票当日 18:00 后登陆深圳证券交

易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查

询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营

业部查询。

    七、其他事项

    1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

    2.网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临

时股东大会的进程按当日通知进行。



    特此通知。




                        航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一五年八月四日



附：授权委托书




                              6
       附：授权委托书
          兹委托             先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

       股集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并行使以下表决

       权：

                                                               意    见 类   型
序号                          议    案
                                                              同意   反对    弃权

        关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融

        合作协议》的议案




          委托人（签名）：                   委托人身份证号码：

          委托人股东帐户：                   委托人持股数：

          受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

          授权日期：    2015 年    月 日




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