证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2015-临-024


                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十七

次会议审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》及《关于公

司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》进行了

事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：

    一、关于选举公司董事长、副董事长的独立意见

    李立新先生、徐涛先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规

定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作

经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等规定的条件,选举合法、有效。

    二、关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》

的独立意见

    1.航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理

委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其

子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；


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    2.双方拟签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原

则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    本次公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，

没有损害广大投资者的利益。经过认真审议后，同意提交公司董事会

进行审议。




                     独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                            二〇一五年八月四日




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