证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-027
航天科技控股集团股份有限公司2015年第二次
临时股东大会决议公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015
年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司2015
年第二次临时股东大会决议公告。经事后核查发现，2015年第二次临
时股东大会决议公告“二、议案审议表决情况”中部分披露内容有误，
现对披露内容予以更正如下：
更正前为：
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下
议案：
1.《关于调整公司董事及独立董事的议案》。
（1）《选举李立新为公司第五届董事会董事》；
经过现场投票结合网络投票，同意李立新先生为董事
131,390,386 股；
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
总表决情况：同意票 16,595,315 股。
（2）《选举徐涛为公司第五届董事会独立董事》。
经过现场投票结合网络投票，同意徐涛先生为董事 131,390,386
股；
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
总表决情况：同意票 16,595,315 股。
2.《关于调整公司监事的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 131,393,486 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 131,393,486
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.3674%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%。
3.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 131,393,486 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 131,393,486
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.3674%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%。
4.《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 131,393,486 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 131,393,486
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.3674%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%。
现更正如下：
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下
议案：
1.《关于调整公司部分董事的议案》。
（1）《选举李立新为公司第五届董事会董事》；
经过现场投票结合网络投票，同意李立新先生为董事
131,390,386 股；
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
总表决情况：同意票 16,595,315 股。
（2）《选举徐涛为公司第五届董事会董事》。
经过现场投票结合网络投票，同意徐涛先生为董事 131,390,386
股；
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
总表决情况：同意票 16,595,315 股。
2.《关于调整公司监事的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 131,393,486 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 131,393,486
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.3674%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%。
3.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 131,393,486 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 131,393,486
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.3674%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%。
4.《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 131,393,486 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 131,393,486
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,
占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.3674%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 16,598,415 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 12.6326%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%。
修订后的公司2015年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
