证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-007




               航天科技控股集团股份有限公司
          第五届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 8 月 14 日以传真、邮件或亲自送达的形式向全体董事发出了关于

召开第五届董事会第二十八次会议通知，会议于 2015 年 8 月 25 日下

午 3：30 时在北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召

开，会议应到董事 11 人,实到董事 10 人，董事黄晖委托董事杨兴文

代为表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议采取现场表决

的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合

《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会

董事审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告和摘要的议案》；

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

     （ 2015 年 半 年 度 报 告 和 摘 要 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）
     二、审议通过了《关于公司独立董事辞职的议案》；

     由于个人原因，独立董事吴平先生提出辞去公司独立董事职务，

同时相应辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，不再担任公司其

                                    1
他职务。

    公司董事会对吴平先生任独立董事期间，按时参会并按时发表独

立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用给予肯定；对吴

平先生以专业的知识，独到的见解为公司提供指导性意见和建议表示

衷心的感谢。
    根据《公司章程》规定，吴平先生辞职后公司需补选一名独立董

事填补其缺额，并需经公司股东大会选举后生效。在此期间，吴平先

生仍需按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行独立董事职务。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过了《关于修改<航天科技控股集团股份有限公司战

略委员会实施细则>部分条款的议案》；

    修订内容具体如下：

    《航天科技控股集团股份有限公司战略委员会实施细则》第二章

第五条原为：

    “战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。”

    现修订为：

    “战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长或副董事

长担任。”

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

调整后的各专门委员会成员如下：

    （一） 战略委员会
                               2
原战略委员会组成人员为：

主任委员: 郭友智

委员:宁向东、黄晖、杨兴文、赵连元

现调整为：

主任委员: 徐涛

委员:宁向东、黄晖、杨兴文、赵连元

（二） 薪酬与考核委员会

原薪酬和考核委员会组成人员为：

主任委员: 宁向东

委员:丁佐政、于永超

现调整为：

主任委员: 宁向东

委员:丁佐政、于永超

（三） 审计委员会

原审计委员会组成人员为：

主任委员: 吴平

委员:黄晖、赵安立

现调整为：

委员:黄晖、赵安立

（四） 提名委员会

原提名委员会组成人员为：

主任委员:于永超

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委员:郭友智、赵安立

现调整为：

主任委员:于永超

委员:徐涛、赵安立

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。



特此公告。




                      航天科技控股集团股份有限公司董事会

                             二〇一五年八月二十七日




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