证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-008




               航天科技控股集团股份有限公司
   第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     二〇一五年八月二十九日，航天科技控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议以通讯表决

的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

     经会议审议，通过了《关于航天科技控股集团股份有限公司对北

京航天益来电子科技有限公司增资扩股的议案》。
     1. 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报

告（瑞华专审字2014第 01540250 号），北京航天益来电子科技有

限公司（以下简称“益来公司”）经审计后资产账面价值为 17,204.68

万元，负债为 13,092.16 万元，净资产为 4,112.53 万元。

     2.根据上海申威资产评估有限公司出具的《北京航天益来电子科

技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报

字2015第 0233 号），同意选定资产基础法评估得到的结论为最终

评估结论。

     3.同意公司在上述评估结论的基础上，按照 1.4 元/股作价，现

金出资 5,000 万元，向益来公司增资扩股，其中 3571.43 万元进入公
                                    1
司注册资本，剩余部分 1428.57 万元计入资本公积。

    4.同意本次增资方案和定价基础，并同意与益来公司就本次增资

事项签署《增资协议》。

    5.独立董事意见

    公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对该事项经过审慎

研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    航天科技控股集团股份有限公司对北京航天益来电子科技有限

公司增资 5,000 万元，有利于加快益来公司扩展现有业务规模，有利

于上市公司整体业绩的提升，从而获得良好的投资回报。

    选用上海申威资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机构，

其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估报告

中的评估假设和评估结论真实、合理。

    根据瑞华会计师事务所出具的专项审计报告以及上海申威资产

评估有限公司出具的专项评估报告，以资产基础法作为最终评估结

论，遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审

议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，

没有损害公司及其他股东的利益。

    本次公司对益来公司增资扩股，没有损害广大投资者的利益。经

过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议。

    《关于公司对控股子公司北京航天益来电子科技有限公司增资

扩股的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上

                               2
海证券报》。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                 二〇一五年八月三十一日




                             3