证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2015-临-032


                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十九

次（临时）会议审议的《关于航天科技控股集团股份有限公司对北京

航天益来电子科技有限公司增资扩股的议案》进行了事前审核，并对

该事项发表独立意见如下：

    航天科技控股集团股份有限公司对北京航天益来电子科技有限

公司增资 5,000 万元，有利于加快益来公司扩展现有业务规模，有利

于上市公司整体业绩的提升，从而获得良好的投资回报。

    选用上海申威资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机构，

其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估报告

中的评估假设和评估结论真实、合理。

    根据瑞华会计师事务所出具的专项审计报告以及上海申威资产

评估有限公司出具的专项评估报告，以资产基础法作为最终评估结

论，遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审

议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公


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司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，

没有损害公司及其他股东的利益。

   本次公司对益来公司增资扩股，没有损害广大投资者的利益。经

过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议。




                     独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                            二〇一五年八月三十一日




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