证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-009

                   航天科技控股集团股份有限公司
              第五届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一五年十月二十七日，航天科技控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议以通讯表决的方式召开。

会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

    一、《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》；

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
     二、《关于公司技术改造项目购置实施的议案》。

     为满足业务发展需求，提升公司汽车电子生产制造能力，同意公

司购置光学测量系统、PLM 产品全生命周期管理系统并对哈尔滨车

间一层进行局部洁净化改造工程的申请，技术改造项目购置实施的总

金额共计 227.8 万元。资金来源为公司自有资金。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告。

                              航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                        二〇一五年十月二十九日

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