证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2015-临-047


                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十一

次会议审议的《关于授权公司经营层办理10,000万元借款额度的议

案》及《关于公司放弃控股子公司航天科技控股集团山西有限公司优

先受让权的议案》进行了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：

    一、关于授权公司经营层办理10,000万元借款额度的独立意见

    公司申请董事会授权经营层办理10,000万元的借款额度，用于补

充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于公司的

业务发展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体

利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公

正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的

规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提

交公司董事会审议。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

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项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    二、关于公司放弃控股子公司航天科技控股集团山西有限公司优

先受让权的独立意见

   上海金原子收购华力创通和航天巨恒分别持有的公司控股子公

司山西子公司共计 36%的股权，新进股东业务发展符合公司战略发

展方向，充分调动山西子公司相关利益者的积极性和创造性，有利于

优化上市公司控股子公司股权结构。同时，公司将加强子公司的管理，

规避风险，力争获得良好的收益回报。本次事项的审议和表决程序符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相

关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司

及其他股东的利益。

    本次公司放弃对山西子公司股权的优先受让权，没有损害公司及

其他股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。




                      独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                              二〇一五年十一月十一日




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