证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2015-临-054




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
            2015 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2015

年第四次临时股东大会。具体情况如下：

     一、会议时间及地点

     1.会议时间：2015 年 12 月 8 日（星期二）15:00 时

     2.网络投票时间：2015 年 12 月 7 日-2015 年 12 月 8 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2015 年 12 月 8 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 12 月 7 日 15:00 至 2015

年 12 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

     3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

     4.会议召集人：本公司董事会

     5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
                                   1
权。

       6.表决结果统计办法：同一表决权只能选择现场投票、网络投票

中一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       二、 会议审议内容

       1.审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议

案》；

       2.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）的

议案》。

       三、出席会议对象

       1.截止 2015 年 12 月 3 日（星期三）深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A

股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股

东委托的代理人不必是公司的股东；

       2.公司董事、监事及高级管理人员；

       3.公司聘请的律师。
       四、报名登记办法、时间、地点

       1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登

记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

方式登记。

       2.登记时间：2015 年 12 月 7 日的上午 9：30 至 11：30 和下午


                                 2
1：00 至 4：00。

     3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

     4.联系方式：

     联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

     联系人：吴丹

     五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

     （一）采用交易系统投票的投票程序

     1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2015 年 12 月 8 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 期间的任意

时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

     2.投票代码：360901，投票简称：航天投票

     3.股东投票的具体程序为：

     （1）买卖方向为买入投票；

     （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00

元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。

每一议案应以相应价格申报。具体如下表：

 议案序号                     议 案                     申报价格

              关于继续筹划重大资产重组事项及申请
    1                                                    1.00 元
                         继续停牌的议案

              关于公司未来三年股东回报规划（2016
    2                                                    2.00 元
                       年-2018 年）的议案


                                3
    注：

    ①议案 1，由于重大资产重组事项涉及标的资产与本公司的实际

控制人均为中国航天科工集团公司，与本公司存在关联关系，因此上

述事项构成了关联交易。关联股东中国航天科工飞航技术研究院、中

国航天科工集团公司应回避表决。
    ②本次股东大会投票，对于总议案 100.00 元进行投票视为对所

有议案表达相同意见。

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表“同意”，2

股代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：

                      表决意见种类对应的申报股数

           表决意见种类                    代表申购的股数

               同意                                1股

               反对                                2股

               弃权                                3股

    （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申

报的，以第一次申报为准；

    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

自动撤单处理。

    4.计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有

效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

                                  4
     （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

     1.股东获取身份认证的具体流程

     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的，请登陆网址：                  http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并

设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可

使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理

发证机构申请。

     2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

     3.投资者进行投票的时间

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015

年 12 月 7 日 15:00 至 2015 年 12 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

     六、投票注意事项

     1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     2.如需查询投票结果，请于投票当日 18:00 后登陆深圳证券交

易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查

询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营

业部查询。

     七、其他事项

     本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

                                  5
(附授权委托书)




                 航天科技控股集团股份有限公司董事会

                      二〇一五年十一月二十三日




                      6
       附：授权委托书
          兹委托             先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

       股集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并行使以下表决

       权：

                                                               意    见 类   型
序号                          议    案
                                                              同意   反对    弃权

        关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的
 一
        议案

        关于公司未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）
 二
        的议案




          委托人（签名）：                   委托人身份证号码：

          委托人股东帐户：                   委托人持股数：

          受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

          授权日期：    2015 年    月 日




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