证券代码：000901            证券简称：航天科技     公告编号：2015-临-055


                   航天科技控股集团股份有限公司
            独立董事关于公司未来三年股东回报规划
                （2016-2018年）的独立意见

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的

态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第三十二次（临时）

会议审议的《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的

议案》进行了审议，经审慎、认真核查，对上述事项发表独立意见如

下：

    1.公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，同时

兼顾股东的短期利益和长远利益回报，综合考虑了公司的盈利能力、

经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会

资金成本及外部融资环境等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学

的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。

    2.公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议此项议案的决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于上述情况，我

们同意公司董事会制定的《关于公司未来三年股东回报规划（2016


                                    1
年-2018年）的议案》，并提交临时股东大会审议。




                     独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                             二〇一五年十一月二十三日




                              2