证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2015-临-059


                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十三

次会议审议的《关于公司收购控股子公司北京航天时空科技有限公司

自然人所持股份的议案》进行了事前审核，并对上述事项发表独立意

见如下：

    公司收购时空公司全体自然人股东13.1%的股权，有利于时空公

司日常经营发展和业绩改善。

    根据瑞华会计师事务所出具的专项审计报告，公司以截止到2015

年6月30日经审计的时空公司净资产为基础受让时空公司自然人股权

所持股权，遵循了公平、公开和公正的原则，本次事项的审议和表决

程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害

公司及其他股东的利益。

    本次公司以现金方式收购时空公司自然人股权，没有损害公司及

其他股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。

                        独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                                二〇一五年十二月九日
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