证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2015-临-063


                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十四

次（临时）会议审议的《关于公司放弃对控股子公司福建航天星联信

息科技有限公司增资的议案》进行了事前审核，并对上述事项发表独

立意见如下：

    公司放弃对福建星联同步增资权，由福建省电子信息集团进行增

资，能够充分发挥福建省电子信息集团对福建星联管理的积极性和创

造性。增资完成后，公司对福建星联由控股变为参股，获取参股公司

投资收益。

    选用北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交易的专业评

估机构，其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，

评估报告中的评估假设和评估结论真实、合理。

    根据瑞华会计师事务所出具专项审计报告以及北京中企华资产

评估有限责任公司出具的专项评估报告，以收益法的评估结论作为福

建星联的整体价值的最终结果，遵循了公平、公开和公正的原则，本


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次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程

序合法有效。

    本次公司放弃对福建星联同步增资的权利，没有损害公司及其他

股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。




                      独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                             二〇一五年十二月十六日




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