证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-014




               航天科技控股集团股份有限公司
   第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     二〇一五年十二月二十五日，航天科技控股集团股份有限公司

（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议以通讯

表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了

《关于公司控股子公司江西航天运安科技有限公司回购部分股权并

减少注册资本的议案》。

     同意江西航天运安科技有限公司（以下简称“江西运安公司”）

按照评估结果减少注册资本，后续江西运安公司将履行股东会审议及

工商变更等程序。

     本次事项江西运安公司为公司控股子公司，公司持股比例为 51%，

其余股东与公司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。

     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。根据公司章程的规定，本次交易事项无需经过股东大会批

准或政府有关部门审批。

     公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对公司控股子公司

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江西航天运安科技有限公司回购部分股权并减少注册资本的事项经

过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    江西运安公司按照评估结果减少注册资本，利于优化公司股权结

构。同时，公司将加强对控股子公司的管理，规避风险，力争获得良

好的投资回报。本次事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制

度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

    本次公司放弃对江西运安公司股权的优先受让权，没有损害公司

及其他股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。

    《关于公司控股子公司江西航天运安科技有限公司减少注册资

本的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证

券报》。



    特此公告



                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                              二〇一五年十二月二十六日




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