证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2015-临-066


                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十五

次（临时）会议审议的《关于公司控股子公司江西航天运安科技有限

公司回购部分股权并减少注册资本的议案》进行了事前审核，并对上

述事项发表独立意见如下：

    江西运安公司按照评估结果减少注册资本，利于优化公司股权结

构。同时，公司将加强对控股子公司的管理，规避风险，力争获得良

好的投资回报。本次事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制

度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

    本次公司放弃对江西运安公司股权的优先受让权，没有损害公司

及其他股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。



                        独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                                二〇一五年十二月二十六日


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