证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-股-001
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一五年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2016 年 4 月 13 日（星期三）14:30 时
网络投票时间：2016 年 4 月 12 日-2016 年 4 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 4 月 13 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 12 日 15:00 至 2016
年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2016 年 4 月 7 日（星期四）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
1
本公司董事会
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
7.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 名,代表股份
121,662,352 股，占公司股份总数的 37.5937%。其中：参加本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 114,795,071 股，
占公司股份总数的 35.4717%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份数
6,867,281 股，占公司股份总数的 2.1220%。
8.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下
议案：
1.审议通过了《关于公司 2015 年度报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 121,662,352 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 121,659,252
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9975%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0025%。
2
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 94.3555%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0025%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6864,181 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0025%。
2.审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 121,662,352 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 121,659,252
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9975%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 94.3555%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
3
表决情况如下：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0025%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6864,181 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0025%。
3.审议通过了《关于公司 2015 度监事会工作报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 121,662,352 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 121,659,252
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9975%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 94.3555%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会具有
4
表决权股份总数的 0.0025%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6864,181 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0025%。
4.审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 121,662,352 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 121,659,252
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9975%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 94.3555%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0025%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6864,181 股，占参加本次股东大会具有
5
表决权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0025%。
5.审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
根据公司章程并结合公司实际情况，为进一步壮大公司规模，加
速企业发展，集中资金用于生产经营，实现股东价值最大化，2015
年度利润分配预案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配。本年
度不进行资本公积金转增股本。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 121,662,352 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 121,659,252
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9975%；反对票
3100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0025%；弃权
票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 94.3555%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 5.6420%；反对票 3,100 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0025%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
6
表决单独计票情况：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 5.6420%；反对票 3,100 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0025%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过了《关于公司 2015 年度内控审计报告的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 121,662,352 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 121656052
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9948%；反对票
3,200 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0026%；弃权
票 3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 94.3555%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 6,860,981 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 5.6394%；反对票 3,200 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0026%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0025%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6,860,981 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 5.6394%；反对票 3,200 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0026%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东
7
大会具有表决权股份总数的 0.0025%。
7.审议通过了《关于追加公司 2015 年度日常关联交易额度的议
案》；
根 据 业 务 发 展 需 要 ， 申 请 增 加 2015 年 度 关 联 交 易 额 度 为
7,100.34 万元，为购买商品及接受劳务，2015 年全年购买商品及接
受劳务关联交易总金额为 22,100.34 万元。
关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院
按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 6,867,281 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 6,860,981
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9083%；反对票
3,200 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0466%；弃权
票 3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0451%。
其中，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票表决情况如下：同意票 6,860,981 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.9083%；反对票 3,200 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0466%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0451%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6,860,981 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.9083%；反对票 3,200 股,占参加本次股东大会
8
具有表决权股份总数的 0.0466%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0451%。
8.审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》；
根据公司日常经营需要，预计 2016 年关联交易总额为 94,500 万
元，其中销售商品及提供劳务 60,000 万元,购买商品及接受劳务
32,000 万元,租赁 2,500 万元。
关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院
按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 6,867,281 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 6,864,181
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9549%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.000%；弃权票
3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0451%。
其中，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票表决情况如下：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.9549%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0451%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.9549%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有
9
表决权股份总数的 0.000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0451%。
9.审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供
2016 年度审计服务，审计费用预计为 75 万元。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 121,662,352 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 121,659,252
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9975%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 94.3555%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0025%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6864,181 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会
10
具有表决权股份总数的 0.0025%。
10.审议通过了《关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 121,662,352 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 121,659,252
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9975%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 94.3555%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0025%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6864,181 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0025%。
11.审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
11
份总数合计为 121,662,352 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 121,659,252
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9975%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
3,100 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 94.3555%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 6,864,181 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0025%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 6864,181 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 5.6420%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,100 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0025%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
12
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会决
议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二
〇一五年年度股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
13
