证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2017-监-004

               航天科技控股集团股份有限公司
          第五届监事会第二十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第二十八次会议于2017年10月30日下午3:30时以现场表决的方

式召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议采取现场投票表

决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符

合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与

会监事审议通过了如下议案：

     一、 《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
     监事会认为：公司编制的 2017 年第三季度报告以及审核的程序

符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

     二、 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，

        并同意提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议
     同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度的审计机构，为公司提供审计服务，预计审计费用为人民币 249

万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。
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    本议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，审议通过

后方可正式生效。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议

       案》，并同意提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议

    同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，预计审计费用

为人民币 35 万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的

协议为准）。

    本议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，审议通过

后方可正式生效。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告




                          航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                    二〇一七年十月三十一日




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