证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2017-董-009


              航天科技控股集团股份有限公司
         第五届董事会第五十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

     二〇一七年十月三十日下午 1:30 时，航天科技控股集团股份有

限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议以现场表

决的方式召开。公司董事 10 名,实际参加表决的董事 10 名。会议的

召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

     一、 审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；

     公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独

立意见如下：

     1.公司出具的未经审计的 2017 年第三季度报告如实反映了公司

控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过

程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公

司资金的情况。

     2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关

联方提供担保的行为。

     《 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

     表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、 审议通过了《关于对控股子公司北京航天益来电子科技有

   限公司 3,000 万元到期借款展期及新增 1,000 万元借款的议案》
    同意公司为解决控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经

营所需流动资金紧张的局面，向其提供 2017 年 11 月 7 日到期的 3,000

万元借款展期一年，同时新增 1,000 万元的流动资金借款，借款利率

为中国人民银行公告的同期利率。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司

   地面模拟水循环测试系统基础设施建设固定资产投资实施的议

   案》

    同意为满足研制试验需要，航天科工惯性技术有限公司以自筹资

金方式在涿州产业园建设地面模拟水循环试验系统，项目总投资

162.3 万元。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、 审议通过了《关于公司汽车电子业务技术改造项目的议案》

    同意公司按照固定资产投资管理相关要求，对汽车电子业务车载

信息终端智能检测线和全液晶汽车仪表 U 型智能生产线实施技术改

造项目，固定资产投资总额预计为 593.6 万元，筹措方式为自筹。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

    同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度的审计机构，为公司提供审计服务，预计审计费用为人民币 249

万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。

    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独

立意见如下：

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过

程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计
工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，

符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会审议。

    本议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，审议通过

后方可正式生效。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议

   案》

    同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，预计审计费用

为人民币 35 万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的

协议为准）。

    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独

立意见如下：

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备

为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年

度内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审计，

认为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控

审计机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有关规定，

同意该聘任事项，并将该议案提交董事会审议。

    本议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，审议通过

后方可正式生效。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、 审议通过了《关于聘任王挺先生为公司财务总监的议案》

    同意聘任王挺先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满为
止。

    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独

立意见如下：

    公司第五届董事会第五十六次会议聘任的财务总监王挺先生,具

备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资

格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且

选举或任命程序合法、有效。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    财务总监王挺先生简历附后。
       八、 审议通过了《关于公司控股子公司山东航天九通车联网有

   限公司引入外部投资者暨航天科技放弃优先认缴权的议案》

       同意山东航天九通车联网有限公司（以下简称“山东九通”）以

产权交易所挂牌的方式引入外部投资者，增资数额不低于国资部门备

案的评估值，新增的股权比例不超过 8.45%。

    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独

立意见如下：

    公司放弃山东九通本次增资优先认缴权，引入外部投资者，可以

补充公司流动资金，满足公司原有业务和创新业务的发展需要，同时

外部投资者可为山东九通车联网业务补充新的业务资源，实现优势互

补，增强公司盈利能力。

    选用上海申威资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机构，

其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估报告

中的评估假设和评估结论真实、合理。

    根据瑞华会计师事务所出具的审计报告以及上海申威资产评估
有限公司出具的专项评估报告，以收益法的评估结论作为山东九通的

整体价值的结果，作为产权交易所挂牌的基础，遵循了公平、公开和

公正的原则，本次增资采用产权交易所挂牌的方式符合国有资产管理

的相关规定。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度

的规定，表决程序合法有效。

    本次公司放弃山东九通增资优先认缴权，没有损害公司及其他股

东的利益，同意提交公司董事会进行审议。

    《关于公司放弃对控股子公司山东九通车联网有限公司增资优

先认缴权的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和

《上海证券报》。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、 审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大

   会的议案》

    《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》，详见巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一七年十月三十一日
                       王挺先生简历
     王挺，男，1979 年 10 月出生，2005 年 7 月参加工作，2003 年

12 月入党。2005 年 6 月南开大学国际商学院企业管理专业硕士研究

生毕业，研究生学历，硕士学位，高级会计师。

     工作学习情况：

     1998.09-2002.07 南开大学工商管理专业本科学生

     2002.09-2005.06 南开大学企业管理专业硕士研究生

     2005.07-2007.12 中国北方化学工业总公司主管会计

     2008.01-2009.10 中国中化集团公司分析评价主管

     2009.11-2011.01 航天科技控股集团股份有限公司财务部员工

     2011.01-2013.03 航天科技控股集团股份有限公司财务部副部

长

     2013.03-2013.09 航天科技控股集团股份有限公司财务部部长

     2013.09-2015.08 航天科技控股集团股份有限公司财务部部长

兼江西航天运安科技有限公司财务总监

     2015.08-2016.01 航天科技控股集团股份有限公司财务部部长

     2016.01-2017.08 航天科技控股集团股份有限公司运营管理部

部长

     2017.08 至今     航天科技控股集团股份有限公司运营管理部

部长兼财务部部长

     王挺先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

经公司在最高人民法院网查询，王挺先生不属于“失信被执行人”，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。