证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2018-临-004

              航天科技控股集团股份有限公司
 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航

天科技”）第五届董事会第五十八次（临时）会议决议，公司董事会

提议召开 2018 年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：航天科技 2018 年第一次临时股东大会

     （二）会议召集人：公司董事会

     经公司第五届董事会第五十八次（临时）会议审议通过，决定召

开航天科技 2018 年第一次临时股东大会。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （四）会议召开的日期、时间：

    1. 现场会议时间：2018 年 3 月 1 日 14:30

    2. 网络投票日期、时间：2018 年 2 月 28 日至 2018 年 3 月 1 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2018 年 3 月 1 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018

年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

     （五）会议召开方式

                                   1
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （六）出席对象

    股权登记日：2018 年 2 月 23 日

    1. 截止 2018 年 2 月 23 日深圳证券交易所收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有

权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代

理人不必是公司的股东；

    2. 公司董事、监事及高级管理人员；

    3. 公司聘请的律师。

    （七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰

科技大厦 1605 会议室。

    二、会议审议事项

    1. 审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议

案》；

    2. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

     相 关 议 案 内 容 详 见 本 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的第五届董事会第五十八次（临时）

会议决议公告。




                               2
       三、会议登记方法

      3. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

  授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登

  记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

  授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

  方式登记。

      4. 登记时间：2018 年 2 月 28 日的上午 9：30 至 11：30 和下午

  1：00 至 4：00。

      5. 登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15

  层证券投资部。
      四、参加网络投票的具体操作流程

       （一）网络投票程序

      1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航

  天投票”。

      2. 议案设置及意见表决

       （1）议案设置
                      表   本次股东大会 “议案编码”一览表
                                                                      备注
  议案编码                         议案名称                     该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
     100              总议案：除累积投票议案外的所有议案             √

非累计投票议案
                 审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应
     1.00                                                            √
                 条款的议案》
     2.00        审议《关于修改公司章程部分条款的议案》              √

       （2）填报表决意见

                                     3
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2018 年 3 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 28 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 3 月 1 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
    五、其他事项

    1. 会议联系方式

    联系人：杜伟

    联系电话：010-83636061

    联系传真：010-83636060

                                4
电子邮箱：duwei@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部

邮编：100070

2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 附授权委托书见附件。




                     航天科技控股集团股份有限公司董事会

                              二〇一八年一月二十七日




                          5
附件：

                             授权委托书



    兹委托           先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股

集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：
议案编码                 表 决 事 项                      表 决 意 见
                  非累积投票议案                       同意   反对   弃权
           审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程
  1.00
           相应条款的议案》

  2.00     审议《关于修改公司章程部分条款的议案》




   委托人（签名盖章）：                     委托人身份证号码：

   委托人股东帐户：                         委托人持股数：

   受托人（签名）：                         受托人身份证号码：

   授权日期：2018 年         月        日




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