证券代码：000901            证券简称：航天科技    公告编号：2018-董-001

               航天科技控股集团股份有限公司
   第五届董事会第五十八次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科

技”）第五届董事会第五十八次（临时）会议通知于 2018 年 1 月 22

日以通讯方式发出，会议于 2018 年 1 月 26 日以现场表决的方式召开。

公司董事 9 名,实际参会董事 7 名，董事赵连元先生授权委托董事胡

发兴先生出席会议并投票，独立董事于永超先生授权委托独立董事由

立明先生出席会议并投票。公司监事 3 名以及董事会秘书列席会议，

公司董事长徐涛先生主持会议。会议的召集召开程序及表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。审议通

过了如下议案：

一、     审议通过了《关于公司汽车电子业务表面组装（SMT）生产线

等项目固定资产投资的议案》

       同意公司按照固定资产投资管理相关要求，对汽车电子业务实施

FloEFD 工具购置项目、芯片自动烧录设备购置项目、引进全新表面

组装生产线项目和表面组装生产线共 4 个升级改造项目，固定资产投

资总额预计为 802.3 万元，以自有资金进行投资。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、     审议通过了《关于处置公司贵州分公司生产经营用车事宜的议

案》

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       同意处置公司贵州分公司生产经营用车事宜。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、     审议通过了《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金

（有限合伙）的议案》

       同意公司出资 5,000 万元参与投资设立北京航天国调创业投资

基金（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准），

该基金总规模计划为 8.4 亿元（具体以实际出资为准），分两期出资，

其中公司首期应缴出资为 2,500 万元，具体内容详见《关于参与投资

设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》。

    由于该基金的部分合伙人航天科工资产管理有限公司、北京航星

机器制造有限公司、航天科工海鹰集团有限公司以及航天科工投资基

金管理（北京）有限公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集

团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本

次交易构成关联交易，关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、丁佐政和赵

连元回避了表决。

       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

       公司 4 名独立董事赵安立、于永超、由立明和栾大龙对本次交易

事项进行了事前审核，并在董事会上获得独立董事的意见如下：

       公司已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，

相关事项及资料已取得我们的认可。

       本次出资参与设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）事宜，

是公司因经营发展需要而发生的，审议和表决过程符合《公司法》、

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《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事徐

涛、韩广荣、胡发兴、丁佐政和赵连元回避了表决，不存在损害上市

公司和股东利益的情形，同意航天科技参与投资设立北京航天国调创

业投资基金（有限合伙）。

    《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）暨

关联交易的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

       表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、     审议通过了《关于注销航天科技无锡分公司的议案》

       为进一步提高管理效率、减少运营成本，同意注销航天科技控股

集团股份有限公司无锡分公司。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、     审议通过了《关于参股子公司浙江智慧车联网有限公司股权转

让暨航天科技放弃优先购买权的议案》

       同意公司放弃参股子公司浙江智慧车联网有限公司股权转让优

先购买权。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、     审议通过了《关于参股子公司航天科技控股集团山西有限公司

股权转让暨航天科技放弃优先购买权的议案》

       同意公司放弃参股子公司航天科技控股集团山西有限公司股权

转让优先购买权。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、     审议通过了《关于修订公司总经理工作细则部分条款的议案》

       同意根据公司经营发展现状，为进一步提高决策效率，对《航天

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科技控股集团股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行的修订。

    修订后的《航天科技控股集团股份有限公司总经理工作细则》，

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、     审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款

的议案》

       同意为进一步满足公司发展需求，在公司经营范围中增加“电子

设备安装工程、楼宇智能化安装工程”。

       本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

       具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 航天科技

《关于修改公司章程的公告》。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、     审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

       同意完善公司章程，明确说明“股东大会审议影响中小投资者利

益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票”和“公司不得对

征集投票权提出最低持股比例限制”。

       本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

       具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 航天科技

《关于修改公司章程的公告》。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、     审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会

的议案》

       《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》，详见巨
                                  4
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一八年一月二十七日




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