航天科技控股集团股份有限公司总经理工作细则
    第五届董事会第五十八次（临时）会议审议通过稿
                        第一章   总   则

    第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人

治理结构，按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》以及航天科技

控股集团股份有限公司章程（以下称章程），制定本细则。

    第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和

管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

             第二章    总经理的任职资格与任免程序

    第三条 总经理任职资格应当具备下列条件：

   （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有

较强的经营管理能力；

   （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内

外关系和统揽全局的能力；

   （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、

熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

   （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

   （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

    第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

   （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

   （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会

经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政

治权利执行期满未逾五年；
   （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、

总经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业

破产清算完结之日起未逾三年；

   （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

   （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

   （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者

    第五条 国家公务员不得兼任公司总经理。

    第六条 公司设总经理一名，实行董事长提名，董事会聘任制。

    第七条 董事会聘任或者解聘公司总经理，总经理每届任期三年，

总经理连聘可以连任，副总经理经总经理提名，由公司董事会聘任。

                 第三章   总经理的职责与职权

    第八条 总经理应履行下列职责：

   （一）依法经营，维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保

值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；

   （二）严格遵守公司章程和董事会决议， 组织公司各方面的力量，

实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，定期向董事会

报告工作，听取意见；制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工

作任务和生产经营经济指标的完成；

   （三）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业

的市场应变能力和竞争能力；

   （四）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产

产品，提高产品质量管理水平；
   （五）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化

管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

   （六）注重员工身心健康，注重对员工的培训和教育，注重精神

文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文

化，逐步改善员工的物质文化生活条件，充分调动员工的积极性和创

造性。

     第九条 总经理行使下列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理工作，拟订公司中长期发展规划、

重大投资项目及年度生产经营计划，并向董事会报告工作；

    （二）组织实施董事会决议、公司年度预算和投资方案；

    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

    （四）拟订公司的基本管理制度；

    （五）制订公司的具体规章；

    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；

    （七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

    （八）提名进入控股、参股企业董事会董事和监事会监事的人选；

    （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用

和解聘；

    （十）提议召开董事会临时会议；

    （十一）在董事会授权及预算范围内，经总经理办公会通过，总

经理在融资、投资、流动资金运用、固定资产购置、资产处置等方面

在年度内有如下审批权限：

    1、融资
    代表公司实施董事会批准的融资计划。

    2、投资

    对外投资经董事会批准后实施。

    3、流动资金运用

    单笔1000万元及以下的流动资金运用。

    4、固定资产购置

    300万元及以下的固定资产购置。

    5、资产处置和计提减值准备

    （1）单项50万元以下的实物资产处置。

    （2）计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润

的比例在10%以下或绝对金额不超过100万元。

    （十二）公司章程和董事长授予的其他职权；

    （十三）非董事总经理可列席董事会。

    第十条 副总经理及其他高管受总经理委托分管相关工作。

    （一）协助总经理工作，并对总经理负责；

   （二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

   （三）在总经理授权范围内，与其他高管相互协调配合负责所主

管的各项工作，，并承担相应的责任；

   （四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变

更等事项有向总经理建议的权利；

   （五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业

务开展，并承担相应的责任；

   （六）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
    （七）总经理交办的其它事项。

                  第四章     总经理工作机构

    第十一条 总经理工作机构

    根据发展需要，职能部门设置包括：办公室、运营管理部、财务

部、证券投资部、人力资源部、党群工作部、法律审计部、纪检监察

部、市场部等。

    各职能部门职能简要描述如下：

    1、办公室：负责协助公司领导处理日常工作，协调总部各部门

业务和工作；负责公司基础管理、综合行政等方面管理工作。

    2、运营管理部：负责公司发展战略与规划、经营管理、经济运

行分析、经营业绩考核、创新管理、固定资产投资、信息化、价值工

程、安全生产、质量管理等。

    3、财务部：负责公司财务战略与规划、财务政策、会计核算、

财务监督、预算管理、资金管理、成本工程等。

    4、证券投资部：负责公司三会、信息披露、投资者关系、公司

治理、资产运营、股权投资、证券事务、产权事务等。

    5、人力资源部：负责公司人力资源整体开发、薪酬激励、教育

培训等。

    6、党群工作部：负责公司党建工作、思想政治工作、精神文明

建设、企业文化建设、工会工作和共青团工作。

    7、法律审计部：负责公司审计、风险管理、内部控制、法律事

务、纪律检查和规章制度管理等。

    8、纪检监察部：负责公司纪律监察、反腐倡廉、保障监督体系
等。

       9、市场部：公司市场营销、国际化经营、品牌建设、资质建设、

销售管理等。

                       第五章    总经理办公会议

       第十二条 总经理办公会议每月至少召开一次，须于会议召开3

日前书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。

因故不能到会的，须提前请假。

       有下列情形之一的，总经理应在5个工作日内召开临时总经理办

公会议：

       1、总经理认为必要时；

       2、其他副总经理提议时。

       3、董事提议时

       总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职

责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。

       总经理办公会议须由副总经理及其他高级管理人员参加。

       总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。

                        第六章 总经理报告制度

   第十三条 总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工

作，报告内容包括但不限于：

       （一） 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

       （二） 公司重大合同签订和执行情况；

       （三） 资金运用和盈亏情况；

       （四） 重大投资项目和进展情况；
    （五） 公司董事会会议决议执行情况；

    （六） 董事会授权的其他事项的实施情况以及总经理认为需要

报告的事项。

    第十四条 总经理应自觉接受董事会和监事会的监督、检查。董

事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知十日内按董事会或监

事会要求报告工作。

                        第七章    附   则

    第十五条 本规则未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规、规章以及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定执行。

    第十六条 本规则由航天科技控股集团股份有限公司董事会负责

解释。