证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2018-临-007

              航天科技控股集团股份有限公司
         关于注销高科国际集团有限公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 注销事项概述
     2018 年 2 月 13 日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“航天科技”）第五届董事会第五十九次（临时）会议审议
通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》，同意注销高科国
际集团有限公司（以下简称“高科国际”）。
     该注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，需提交
股东大会审议。
     二、 注销主体介绍
     (一) 公 司 名 称 ： 高 科 国 际 集 团 有 限 公 司 （ As-Hitech
International Group Limited）
     1. 成立日期：2016 年 6 月 27 日
     2. 注册地址：香港
     3. 登记证号：66348301-000-06-16-8
     4. 注册资本：20 万港币
     (二) 主营业务：
     高科国际为公司 2016 年重大资产重组、承接境外标的资产股权
而设立的特殊目的公司，除持有其下属全资特殊目的子公司高科国际
卢森堡公司（As-hitechlux S.à r.l）（以下简称“高科卢森堡”）股
权外，无经营实际业务。

                                  1
    (三) 股权结构：
                                                   航天科技控股集团股份有限公司

                                                        100%

                                                     高科国际集团有限公司（As-Hitech
                                                     International Group Limited）

                                                         100%

                                                   高科国际卢森堡公司（As-Hitechlux
                                                               S.a.r.l.）
                                                                                                     1.91%    IEE Management
                              100%                       100%                      98.09%                           S.C


                              Navilight S.àr.l.           Hiwinglux S. A.              IEE S.A.


                              24%                         33%                        39%
                         4%
        All Circuits
      Management S.A.S                                    All Circuits S. A. S.


                              100%                       100%                     99.997%
                                                                                                     0.003%
                              BMS Circuits                 MSL Circuits               TIS Circuits
                                 S.A.S.                       S.A.S.                     S.a.r.l




    (四) 财务状况：
    高科国际主要财务数据如下：
                                                                                                      单位：人民币元
  资产负债表简表               2016 年 12 月 31 日                        2017 年 12 月 31 日     备注
        流动资产                   32,426.85                                  32,225.01
      非流动资产               2,207,381,426.92                           2,207,381,426.92 长期股权投资
    资产总计                   2,207,413,853.77                           2,207,413,651.93
      所有者权益               2,207,413,853.77                           2,207,413,651.93
负债和所有者权益总计           2,207,413,853.77                           2,207,413,651.93
        损益表                     2016 年度                                  2017 年度           备注
      营业成本                     -6,829.34                                    201.84        利息、汇兑损益
        净利润                      6,829.34                                   -201.84

    高科卢森堡主要财务数据如下：
    截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,207,374,814.48 元，净资产
2,207,325,049.84 元。2016 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润
-53,680.73 元。
    截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 2,659,032,012.05 元，净资产
2,658,971,623.50 元。2017 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润
-137,495.76 元。

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    三、 注销原因
    高科国际为特殊目的公司，并无经营实际业务。对其注销是公司
落实国务院国有资产监督管理委员会对中央企业压缩管理层级、减少
法人户数要求的措施之一，同时有利于公司进一步节约现有资源、优
化治理结构、降低管理成本、提高运营效率。
    四、 相关工作安排
    高科国际将于注销前将所持高科卢森堡股权及相关资产转移至
航天科技，然后依法办理相关注销事宜。
    五、 对公司的影响
    注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对
合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经
营产生实质性的影响。不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、 审批流程
    本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。高科国际资产总额超过公司最近
一期经审计总资产的 30%，根据《公司章程》的规定，需提交股东大
会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    七、 备查文件
    1. 公司第五届董事会第五十九次（临时）会议决议




                                 航天科技控股集团股份有限公司
                                         二〇一八年二月十四日




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