证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2018-临-008

              航天科技控股集团股份有限公司
   关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案
暨召开 2018 年第一次临时股东大会补充通知的公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据公司第五届董事会第五十八次（临时）会议决议，公司定于
2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊
登 于 2018 年 1 月 27 日 的 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第五十八次（临时）会议
决议公告》和《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》
等相关资料。
     2018 年 2 月 13 日，公司第五届董事会第五十九次（临时）会议
审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》，并同意作为
临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见
刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第五十九次（临时）会议决议公
告》及《关于注销高科国际集团有限公司的公告》。
     除增加上述临时议案外，其他事项没有变化，现将召开公司 2018
年第一次临时股东大会的通知补充如下：
     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：航天科技 2018 年第一次临时股东大会
     （二）会议召集人：公司董事会
     经公司第五届董事会第五十八次（临时）会议以及第五届董事会
第五十九次（临时）会议审议通过，决定召开航天科技 2018 年第一
次临时股东大会。

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     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
     1.   现场会议时间：2018 年 3 月 1 日 14:30
     2.   网络投票日期、时间：2018 年 2 月 28 日至 2018 年 3 月 1
日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 3 月 1 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018
年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
     （五）会议召开方式
     本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
     （六）出席对象
     股权登记日：2018 年 2 月 23 日
     1.   截止 2018 年 2 月 23 日深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均
有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的
代理人不必是公司的股东；
     2.   公司董事、监事及高级管理人员；
     3.   公司聘请的律师。
     （七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰
科技大厦 1605 会议室。

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    二、会议审议事项
    1.     审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的
议案》；
    2.     审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
    相 关 议 案 内 容 详 见 本 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第五十八次（临时）
会议决议公告》以及《关于修改公司章程的公告》。
    3.     审议《关于注销高科国际集团有限公司的议案》。
    根据《公司章程》的规定，股东大会对于修改公司章程的议案以
及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的议案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    三、会议登记方法
    1.     出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持
有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传
真方式登记。
    2.     登记时间：2018 年 2 月 28 日的上午 9：30 至 11：30 和下
午 1：00 至 4：00。
    3.     登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦
15 层证券投资部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
    1.     投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为
“航天投票”。

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       2.   议案设置及意见表决
       （1）议案设置
                    表   本次股东大会 “议案编码”一览表
                                                                 备注
提案
                 提案名称                                  该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
1.00 关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案          √
2.00 关于修改公司章程部分条款的议案                            √
3.00 关于注销高科国际集团有限公司的议案                        √

       （2）填报表决意见
       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       （二）通过深交所交易系统投票的程序
       1.   投票时间：2018 年 3 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       2.   股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.   互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 28 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 3 月 1 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
       2.   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

                                   4
统进行投票。
       五、其他事项
       1.   会议联系方式
       联系人：杜伟
       联系电话：010-83636061
       联系传真：010-83636060
       电子邮箱：duwei@as-hitech.com
       地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部
    邮编：100070
    2.      本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自
理。
    3.      附授权委托书见附件。




                             航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                           二〇一八年二月十四日




                                   5
      附件：

                           授权委托书
      兹委托         先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
 集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：


提案
                          提案名称                                 表决意见
编码
非累积投票提案                                                  同意 反对 弃权

1.00 关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案


2.00 关于修改公司章程部分条款的议案


3.00 关于注销高科国际集团有限公司的议案




      委托人（签名盖章）：                     委托人身份证号码：
      委托人股东帐户：                         委托人持股数：
      受托人（签名）：                         受托人身份证号码：
      授权日期：2018 年      月           日




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