证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2018-临-010

              航天科技控股集团股份有限公司
       关于持股3%以上股东提出临时议案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、
“公司”）第五届董事会第五十八次（临时）会议决议，公司定于 2018
年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于
2018 年 1 月 27 日 的 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第五十八次（临时）会议
决议公告》和《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》
等相关资料。
     2018 年 2 月 13 日，公司第五届董事会第五十九次（临时）会议
审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》。具体内容详
见刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第五十九次（临时）会议决议
公告》及《关于注销高科国际集团有限公司的公告》。根据公司《公
司章程》的相关规定，上述《关于注销高科国际集团有限公司的议案》
由公司持股 3%以上股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股
份 69,105,038 股，占公司股份总数的 16.88%）作为临时议案提交公
司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程规定。公司将在 2018
年第一次临时股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项
不变。增加临时议案后的公司 2018 年第一次临时股东大会补充通知
详见公司 2018 年 2 月 14 日披露于指定报纸、网站上的《关于增加
2018 年第一次临时股东大会临时议案暨召开 2018 年第一次临时股东
                                  1
大会补充通知的公告》。
       特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                   二〇一八年二月十四日




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