哈尔滨航天风华科技股份有限公司
                董事会决议及召开1999年度临时股东大会的公告

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司一届四次董事会于1999年11月29日在哈尔滨哈特商务酒店四楼会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，监事2人列席会议。会议由董事长张大成先生主持，审议通过如下决议：
　　一、审议通过调整公司部分董事的议案
　　1、因股东单位隶属关系的变化，董事会会议同意张大成先生辞去董事、董事长职务事宜，董事会会议同意刘芳先生辞去董事、总会计师职务事宜。
　　2、董事会会议同意在新的董事长没有选举产生前，授权董事董贵滨先生代行董事长职权，授权期限直至下次董事会选举产生董事长为止。
　　3、鉴于张大成和刘芳辞去董事职务后董事会成员缺位，由股东单位中国航天机电集团公司推荐，董事会同意张汝谋先生、程庆桂女士为接任董事候选人。
　　二、审议通过修改《公司章程》的议案
　　1)股份发行中的中国航天工业总公司修改为中国航天机电集团公司；
　　2)增加设副董事长一人。
　　上述议案上需股东大会审议通过。
　　三、决定于1999年12月31日上午10时召开1999年度临时股东大会，有关事项如下：
　　1、会议内容：
　　(1)审议调整公司部分董事的议案；
　　(2)审议修改《公司章程》的议案；
　　(3)授权董事会在公司净资产10％范围内，决定公司的投资、资产抵押及其他担保事项。
　　2、地点
　　哈尔滨市中山路101号民航大厦9楼会议室。
　　3、参加会议的对象
　　(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
　　(2)1999年12月27日交易结束后，深圳证券登记有限公司在册的本公司股东。
　　4、参加会议的办法：
　　出席会议的股东于12月28－29日持股票帐户卡和本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户到本公司证券部登记，外地股东可用信函或传真方式登记。
　　公司地址：哈尔滨市西大直街118号
　　邮政编码：150006
　　联系电话：0451－6219117
　　传    真：0451－6219117
　　联 系 人：王玉伟
　　5、其他事项
　　会议半天，与会股东食、宿、交通费自理。

                         　　授权委托书
　　兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨航天风华科技股份有限公司1999年度临时股东大会，并代行表决权。
　　委托人签名：               身份证号码：
　　委托人持股数：             委托人股东帐号：
　　受托人签名：               身份证号码：
　　委托日期：
　　附：董事候选人名单及简历
　　张汝谋先生，1935年11月18日生，江苏盐城人，1949年7月参加革命工作，中共党员，1963年1月毕业于清华大学，研究员职称，历任技术员、工程师、国家经委副处长、副局长、中国航空航天工业部综合计划司司长、中国航天工业总公司办公厅主任、总经理助理等职。现任中国航天机电集团公司总经理助理。
　　程庆桂女士，1946年8月19日生，籍贯河北省，1966年毕业于河北工业管理学院工业会计专业，大专学历，高级会计师职称，历任中国航空航天工业部卫星总装厂副总会计师、中国航空航天部财务司处长、中国航天工业总公司财务局处长。现任中国航天机电集团公司财务部副部长。

                     　　 哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会
                                　　 1999年11月30日