证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2018-董-009


              航天科技控股集团股份有限公司
         第六届董事会第六次（临时）会议决议

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

  假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第六次（临时）会议通知于 2018 年 12 月 25 日以通讯方式发出，

会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事

11 人,实际参加表决董事 11 人。会议的召集召开程序及表决方式符

合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与

会董事审议通过了如下议案：

    《关于对控股子公司北京航天益来电子科技有限公司 4,000 万

元到期借款展期的议案》.

     为解决控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经营所需流

动资金，同意其到期的 4,000 万元借款展期至 2019 年 12 月 28 日，

借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮 10%。

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。




                              航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                     二〇一八年十二月二十八日