证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2019-临-002



               航天科技控股集团股份有限公司
      关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年

10 月 8 日发布了《关于公司董事会秘书辞职及指定公司总经理代行

董事会秘书职责的公告》（公告编号：2018-临-052）。公司原董事会

秘书辞职，由公司董事、总经理袁宁先生代行董事会秘书职责，至今

已满三个月，不再代行董事会秘书职责。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2019 年

1 月 8 日起，由公司董事长徐涛先生代行董事会秘书职责，直至公司

正式聘任董事会秘书。公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

     特此公告。



                              航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                                二〇一九年一月八日




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