证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2019-董-001


              航天科技控股集团股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第七次会议通知于 2019 年 1 月 20 日以通讯方式
发出，会议于 2019 年 1 月 30 日在北京以现场表决的方式召开。会议
应出席董事 11 人，实际出席会议并表决的董事 11 人，其中王胜董事
委托袁宁董事出席会议并表决，胡发兴董事委托赵连元董事出席会议
并表决。会议由董事长徐涛先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
     《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     同意聘任张妮女士为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会
届满为止。后附简历。
     公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该议案发表独
立意见：经审阅张妮女士的简历，未发现有《公司法》及《公司章程》
规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司董事会秘书的任职资
格。张妮女士的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。聘
任张妮女士为董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。同意聘任张妮女士为董事会秘书。
     表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇一九年一月三十日




    附件：
                      张妮女士简历

    张妮，女，1982 年 9 月出生，中央民族大学信息与计算科学专
业学士学位，高级会计师，中国注册会计师。
    历任鼎新立会计师事务所审计部项目经理，北京中润达会计师事
务所审计部项目经理，中国诚通控股集团诚通国际投资有限公司欧洲
商业开发投资管理中心财务部副经理，航天科工海鹰集团有限公司财
务部副部长、战略与投资部副部长、财务部部长等职务，中国航天科
工飞航技术研究院财务部财务二处处长，现任航天科技控股集团股份
有限公司财务总监。
    张妮女士未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。




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