证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2019-临-004




              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案
                          的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股

集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真

审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限

公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第七

次会议审议的董事会聘任公司董事会秘书的事项发表独立意见如下：
       1.经审阅张妮女士的简历，未发现有《公司法》及《公司章程》
规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司董事会秘书的任职资
格。
       2.张妮女士的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。
       3.聘任张妮女士为董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
       4.同意聘任张妮女士为董事会秘书。



                      独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

                                               二〇一九年一月三十日
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