证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2019-临-018

              航天科技控股集团股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航

天科技”）第六届董事会第八次会议决议，公司董事会提议召开 2018

年度股东大会，现将具体情况公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：航天科技 2018 年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开航天科技
2018 年度股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.     现场会议时间：2019 年 5 月 20 日 14:30
    2.     网络投票日期、时间：2019 年 5 月 19 日至 5 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 5 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019
年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通


                                  1
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）出席对象
    股权登记日：2019 年 5 月 15 日
    1.    截止 2019 年 5 月 15 日深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均
有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的
代理人不必是公司的股东；
    2.    公司董事、监事及高级管理人员；
    3.    公司聘请的律师。
    （七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大
厦第一会议室。
    二、会议审议事项
    1. 关于会计政策、会计估计变更的议案
    2. 关于计提资产减值准备的议案
    3. 关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
    4. 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
    5. 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
    6. 公司 2018 年度内控审计报告
    7. 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
    8. 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
    9. 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
    10. 关于公司控股子公司 IEE 公司 2019 年度开展金融衍生品交
         易业务的议案

                               2
    11. 关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负
         债额度的议案
    12. 关于向航天科工财务有限责任公司借款 32000 万元的议案
    13. 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
    14. 关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案
    15. 公司独立董事 2018 年度述职报告
    16. 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    特别提示：议案 9、议案 12 为关联交易事项，与该事项存在关
联关系的股东将回避表决。
    上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第八次会议决议公告》
以及《第六届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。
    三、会议登记方法
    1.    出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持
有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传
真方式登记。
    2.    登记时间：2019 年 5 月 17 日的上午 9：30 至 11：30 和下
午 1：00 至 4：00。
    3.    登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证
券投资部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
    1.    投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为
“航天投票”。

                                3
    2.     议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    表   本次股东大会 “议案编码”一览表
                                                                      备注
议案编码                         议案名称                       该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
   100             总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
                              非累计投票议案
  1.00        关于会计政策、会计估计变更的议案                       √
  2.00        关于计提资产减值准备的议案                             √
  3.00        关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案               √
  4.00        关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                   √
  5.00        关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                   √
  6.00        公司 2018 年度内控审计报告                             √
  7.00        关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案                 √
  8.00        关于公司 2019 年度财务预算报告的议案                   √
  9.00        关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案               √
              关于公司控股子公司 IEE 公司 2019 年度开展金融衍
  10.00                                                              √
              生品交易业务的议案
              关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请
  11.00                                                              √
              有息负债额度的议案
              关于向航天科工财务有限责任公司借款 32000 万元
  12.00                                                              √
              的议案
  13.00       关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案                   √
  14.00       关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案               √
  15.00       公司独立董事 2018 年度述职报告                         √
  16.00       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                 √

    （2）填报表决意见

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.     投票时间：2019 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。


                                   4
    2.     股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.     互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 20 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.     股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.     股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
       五、其他事项
    1.     会议联系方式
    联系人：陆力嘉
    联系电话：010-83636130
    联系传真：010-83636060
    电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
    地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部
    邮编：100070
    2.     本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自
理。
    3.     附授权委托书见附件。
                            航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月二十九日

                                  5
    附件：

                          授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并行使以下表决权：


提案                     提案名称                             表决意见
编码
                    非累积投票提案                     同意     反对     弃权
1.00    关于会计政策、会计估计变更的议案
2.00    关于计提资产减值准备的议案
3.00    关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
4.00    关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
5.00    关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
6.00    公司 2018 年度内控审计报告
7.00    关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
8.00    关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
9.00    关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
        关于公司控股子公司 IEE 公司 2019 年度开展金
10.00
        融衍生品交易业务的议案
        关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申
11.00
        请有息负债额度的议案
        关于向航天科工财务有限责任公司借款 32000 万
12.00
        元的议案
13.00   关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
14.00   关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案
15.00   公司独立董事 2018 年度述职报告
16.00   关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

    *特别说明：议案 9 和议案 12 为关联交易事项，与该事项存在关
联关系的股东将回避表决。


    委托人（签名盖章）：                     委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：                         委托人持股数：
    受托人（签名）：                         受托人身份证号码：
    授权日期：2019 年        月         日

                                    6