证券代码：000901            证券简称：航天科技      公告编号：2019-监-001

              航天科技控股集团股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科

技”）第六届监事会第五次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以通讯方式

发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在北京以现场表决的方式召开。会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席刘远东先生主

持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》

的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

     一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
     监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充
分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提
后能够公允的反映公司资产状况。
     本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
     《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、 审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
     监事会认为：公司本次会计政策、会计估计变更是根据国家政策
的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司
实施上述会计政策、估计变更。
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    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    《 关 于 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 的 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司编制的 2018 年度报告、年度报告摘要以及审
核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2018 年度报告须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通
过后方可正式生效。
    《 2018 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,航天科技母公司 2018
年度会计报表实现净利润 34,188,864.36 元，2018 年初未分配利润
9,076,073.78 元，2018 年底累计可供分配利润 43,239,339.82 元。
    根据公司章程并结合公司实际情况，2018 年度利润分配预案为：

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    以 2018 年末公司总股本 614,190,718 股为基数，向全体股东每
10 股派送现金股利 0.701 元（含税），合计人民币 43,054,769.33 元，
利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
    2018 年度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了
投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权
0 票。
    六、 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议
   案》
    监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2018 年度内部控制
评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的
实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节
的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动
的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、
真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
    《 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议
   案》
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正

                                3
式生效。
    《 2018 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、 审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    根据公司日常经营需要，预计 2019 年与中国航天科工集团有限
公司及其系统内成员单位发生的关联交易总额为 116,500 万元，其中
销售商品及提供劳务 78,000 万元,购买商品及接受劳务 35,000 万元,
租赁 3,500 万元。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    《 关 于 2019 年 度 日 常 关 联 交 易 公 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度的审计机构，为公司提供审计服务，审计费用为人民币 270 万元
（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。

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    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的
   议案》
    同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，审计费用为人
民币 35 万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议
为准）。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正
   文的议案》
    监事会认为：公司编制的 2019 年第一季度报告全文、正文以及
审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                              航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                             二〇一九年四月二十九日

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