航天科技控股集团股份有限公司
               独立董事 2018 年度述职报告


    我们作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）

的独立董事，在 2018 年任职期间能够按照《证券法》、《公司法》、《上

市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、

负责地行使权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司

和股东特别是中小股东的利益。现将 2018 年度履行职责的情况述职

如下：

    一、2018 年度出席董事会情况
    2018 年，公司独立董事应参加董事会 10 次，实际参加董事会情

况如下表：

   2018 年会议召开次数     10

                           现场出席         以通讯方式    委托出席
 独立董事姓名 应出席次数                                             缺席次数
                                次数       参加会议次数     次数

    赵安立        10             4              6            0           0

    于永超        10             3              6            1           0

    由立明        10             4              6            0           0

    栾大龙        10             4              6            0           0

    二、发表独立董事意见情况

    2018 年度，作为公司的独立董事，我们忠实履行职务，根据相

关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，公司独立董事发表了 9

次独立董事意见，具体如下：

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    2018 年度董事会独立董事发表独立意见具体情况如下：

    1.在 2018 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第五十八次（临时）

会议发表关于出资参与设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）

的独立意见。

    2.在 2018 年 2 月 13 日召开的第五届董事会第五十九次（临时）

会议上发表独立董事意见：

    （1）关于注销高科国际集团有限公司的独立意见；

    （2）关于注销 IEE SENSING SINGAPORE PTE.LTD 的独立意见。

    3.在 2018 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第六十次（临时）会

议上发表关于聘任袁宁先生为公司总经理的独立意见。

    4.在 2018 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第六十一次（临时）
会议上发表独立董事意见：

    （1）关于提名徐涛先生、韩广荣先生、胡发兴先生、袁宁先生、

丁佐政先生、赵连元先生以及王胜先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人的独立意见；

    （2）关于提名赵安立先生、于永超先生、由立明先生以及栾大

龙先生为第六届董事会独立董事候选人的独立意见。
    5.在 2018 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第一次会议上发表独

立董事意见：

    （1）关于聘任袁宁先生为公司总经理的独立意见；

    （2）关于聘任王玉伟先生为公司董事会秘书的独立意见。

    6.在 2018 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议上发表事

前认可意见及独立董事意见：

    （1）关于计提资产减值准备的独立意见；

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    （2）关于会计政策变更的独立意见；

    （3）关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；

    （4）关于 2017 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的独立意见；

    （5）关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见；

    （6）关于 2017 年度关联方占用资金、对外担保情况以及子公司

衍生品业务等事项的独立意见；

    （7）关于公司在航天科工财务有限责任公司 2017 年度存、贷款

等金融业务的独立意见；

    （8）关于公司 2018 年度日常关联交易的独立意见；

    （9）关于续聘公司 2018 年度审计机构的独立意见；

    （10）关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的独立意见；
    （11）关于公司 2018 年第一季度关联方占用资金、对外担保情

况以及子公司衍生品业务等事项的独立意见；

    （12）关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司
1,000 万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担

保的独立意见；

    （13）关于申请董事会授权经营层办理向航天科工财务有限责任
公司借款 25,500 万元的独立意见；

    （14）关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的独立意见；

    （15）关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请融资租赁借

款及应收账款保理额度的独立意见。

    7.在 2018 年 7 月 19 日召开的第六届董事会第三次（临时）会议

上发表事前认可意见及独立董事意见：

    （1）关于聘任张妮为公司财务总监的独立意见；

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    （2）关于向航天科工财务有限责任公司同比例增资暨关联交易

的独立意见。

    8.在 2018 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第四次会议上发表事

前认可意见及独立董事意见：

    （1）关于公司 2018 年半年度关联方占用资金、对外担保情况以

及子公司衍生品业务等事项的独立意见；

    （2）关于控股子公司 IEE 公司 2018 年度开展金融衍生品交易业

务的独立意见；

    （3）关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协

议》的独立意见。

    9.在 2018 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第五次会议上发表
关于公司 2018 年第三季度关联方占用资金、对外担保情况以及子公

司衍生品业务等事项的独立意见。

   三、在年报审计中做的工作
    根据中国证监会对年报工作的相关要求以及公司的相关制度，我

们对公司的年报审计给予充分关注。在审计机构进场前，听取了公司

年度经营情况的汇报，和公司财务部共同确认了审计计划，向审计机
构和公司提出具体要求；审计过程中督促会计师事务所在约定时间内

提交审计报告，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，对

初步审计结果进行审核，对经审计的公司财务报告加以确认，履行了

独立董事在年报审计中的应有职责。

   四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1.持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易

所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关

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规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准

确、及时、完整。

    2.认真履行独立董事职责。积极出席相关会议，对于每一个需提

交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及

人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎

的行使表决权。密切关注公司经营管理情况，通过电话询问及与管理

层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋

势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等动态信息，并发表意见。

对公司董事、高管的履职情况、信息披露和内部制度建设情况进行了

监督和核查。切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

    3.为切实履行独立董事职责，我们认真学习中国证监会、深交所
下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公

司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

   五、其他工作情况
    2018 年度，作为独立董事，我们未发现有需要独立行使或一同

行使以下特别职权：

    1.提议召开董事会；
    2.向董事会提议召开临时股东大会；

    3.独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审

计和咨询。
    最后，希望公司抓住发展机遇，快速推进公司既定的战略规划，

以更加优异的业绩回报全体股东。同时，在此对公司董事会、经营班

子和相关人员，在我们本年度履行职责的过程中给予的积极配合和支

持表示敬意和衷心感谢。

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本报告将提交公司 2018 年度股东大会审议。




               独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

                                 二〇一九年四月二十九日




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