证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-股-001
航天科技控股集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，亦未涉及变更以往股东
大会决议。
1.会议召开时间
现场会议时间：2019 年 5 月 20 日（周一）14:30
网络投票时间：2018 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 5 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019
年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2019 年 5 月 15 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦第一会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
1
6.主持人
董事长徐涛
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 名,代表股份
180,770,299 股，占公司有表决权股份总数的 29.4323%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 7 名，代表股份数 180,698,899 股，占公
司有表决权股份总数 29.4206%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份数
71,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0116%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 9 名，代表股份数
8,577,693 股，占公司股份总数的 1.3966%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了以下议案：
1. 《关于会计政策、会计估计变更的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
2
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
2. 《关于计提资产减值准备的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
3. 《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
4. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
3
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
5. 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
6. 《公司 2018 年度内控审计报告》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 0 股，
4
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 8,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0933%。
7. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
8. 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
9. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 8,569,693
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票
5
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0933%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东中国航天科工集团有限
公司（持有公司股票 68,535,049 股）以及中国航天科工飞航技术研
究院（持有公司股票 103,657,557 股）已回避表决。
10. 《关于公司控股子公司 IEE 公司 2019 年度开展金融衍生品
交易业务的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
11. 《关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息
负债额度的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
6
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
12. 《关于向航天科工财务有限责任公司借款 32000 万元的议
案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 8,569,693
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0933%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东中国航天科工集团有限
公司（持有公司股票 68,535,049 股）以及中国航天科工飞航技术研
究院（持有公司股票 103,657,557 股）已回避表决。
13. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,199
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%；反对票
8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,593 股，占出席本
7
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9056%；反对票 8,100
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0944%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
14. 《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,199
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%；反对票
8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,593 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9056%；反对票 8,100
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0944%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
15. 《公司独立董事 2018 年度述职报告》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
16. 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 180，762,299
8
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9956%；反对票
8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 8,569,693 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9067%；反对票 8,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、孟文翔
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司
2018 年度股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
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