证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2019-董-003


              航天科技控股集团股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）
第六届董事会第九次会议通知于 2019 年 7 月 23 日以通讯方式发出，
会议于 2019 年 8 月 2 日在北京以通讯表决的方式召开。会议应表决
的董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议的召集召开程序及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。
审议通过了如下议案：
     1.《关于公司筹划向原股东配售股份事项的议案》

    同意启动筹划向原股东配售股份事项，选聘中介机构开展尽职调
查、审计等相关工作。
    本次董事会审议事项不代表向原股东配售股份的预案，后续将根
据实际情况确定具体方案。公司本次配股尚需经董事会、股东大会审
议，履行财政部、国资委等审批程序，并经中国证监会核准后实施。
    《关于公司筹划向原股东配售股份事项的公告》，详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     2.《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》

    同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，承办公司本
                                  1
次配股相关的审计业务。
     独立董事进行了事前审查，一致同意聘请信永中和为公司向原

股东配售股份事项的审计机构，并发表独立意见：信永中和具备法律、

法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此，

我们同意聘任信永中和为公司向原股东配售股份事项专项审计机构，

并授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用，同意将本议案提交

公司董事会、股东大会审议。

     本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
     《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向
原 股 东 配 售 股 份 事 项 专 项 审 计 机 构 的 公 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯网
http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
     表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

     同意提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
     《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》，详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
     表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                 航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年八月三日




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