证券代码：000901        证券简称：航天科技      公告编号：2019-临-028

             航天科技控股集团股份有限公司
 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天

科技”）第六届董事会第九次会议决议，公司董事会提议召开公司

2019 年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：航天科技 2019 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开航天科技
2019 年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1. 现场会议时间：2019 年 8 月 19 日 14:30
    2. 网络投票日期、时间：2019 年 8 月 18 日至 8 月 19 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 8 月 19 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 8 月 18 日 15:00 至
2019 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

                                  1
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）出席对象
    股权登记日：2019 年 8 月 14 日
    1. 截止 2019 年 8 月 14 日深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有
权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代
理人不必是公司的股东；
    2. 公司董事、监事及高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师。
    （七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大
厦 16 层第一会议室。
    二、会议审议事项
    1. 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》
    上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第九次会议决议公告》
以及《第六届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。
    三、会议登记方法
    1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授
权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方
式登记。

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     2. 登记时间：2019 年 8 月 16 日的上午 9：30 至 11：30 和下午
1：00 至 4：00。
     3. 登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券
投资部。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     （一）网络投票程序
     1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天
投票”。
     2. 议案设置及意见表决
     （1）议案设置
                     表   本次股东大会 “议案编码”一览表

                                                               备注
 议案编码                        议案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                            目可以投票
                             非累计投票议案

             关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

   1.00      担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议       √

             案

     （2）填报表决意见

      对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     （二）通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间：2019 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

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    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 18 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 8 月 19 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
    五、其他事项
    1. 会议联系方式
    联系人：陆力嘉
    联系电话：010-83636130
    联系传真：010-83636060
    电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
    地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部
    邮编：100070
    2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    3. 附授权委托书见附件。




                            航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                             二〇一九年八月三日


                                4
    附件：

                         授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：


提案                    提案名称                           表决意见
编码
                  非累积投票提案                    同意    反对      弃权

       关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合

1.00   伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机

       构的议案




    委托人（签名盖章）：                 委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：                     委托人持股数：
    受托人（签名）：                     受托人身份证号码：
    授权日期：2019 年       月      日




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