证券代码：000901           证券简称：航天科技   公告编号：2019-临-027




              航天科技控股集团股份有限公司
 关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）

于 2019 年 8 月 2 日召开了第六届董事会第九次会议审议通过《关于

聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售

股份事项专项审计机构的议案》，鉴于公司拟启动向原股东配售股份

事宜，为了进一步提高会计信息质量，积极推进公司配股进程，同意

聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，承办公司本次配股相

关的审计业务。并提请股东大会授权公司管理层与信永中和协商确定

审计费用。现将相关事宜公告如下：

     一、拟聘任的会计师事务所情况

     信永中和是一家全国性大型综合性会计师事务所。2012 年 3 月

成立，总部位于北京，具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务

资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司本次向原股东配

售股份相关的审计工作的要求。


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    （一）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    （二）成立日期：2012 年 3 月 2 日

    （三）主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大

厦A 座8 层

    （四）企业类型：特殊普通合伙企业

    （五）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企

业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨

询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

    二、聘任会计师事务所履行的程序说明

    本议案已经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会 2019 年

第三次会议和公司第六届董事会第九次会议审议通过。尚需提交股东

大会审议通过后方可生效。

    独立董事事前认可意见：信永中和具备法律、法规及相关规范

性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此，我们同意聘任信

永中和为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，并授权公司管

理层与信永中和协商确定审计费用，同意将本议案提交公司董事会、

股东大会审议。

    审计委员会意见：公司董事会审计委员会发表了以下审核意见：

信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独

立对公司财务状况进行审计，满足公司本次向原股东配售股份事项相

关的审计工作的要求。我们同意聘任信永中和担任公司的专项审计机

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构，同意授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用，并同意将该

事项提交公司董事会、股东大会审议。

    独立董事意见：公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我

们从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案，并同意将本议案提

交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见；

    3、独立董事独立意见。



   特此公告。



                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                      二〇一九年八月三日




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