证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2019-临-036



        航天科技控股集团股份有限公司
关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行承诺的
                    公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、

“公司”）拟配股发行普通股 A 股股票（以下简称“本次发行”），为

确保上市公司本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到

切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意

见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法

权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管

理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项

的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31 号）等有关法律、

法规和规范性文件的规定，公司实际控制人、控股股东及全体董事、

高级管理人员作出以下承诺：

    一、董事、高级管理人员关于填补措施能够得到切实履行的承诺

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权

益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步

促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）以及中国

证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的相关要求，公司董事、高

                                  1
级管理人员承诺如下：

   1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合

法权益；

   2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利

益，也不采用其他方式损害公司利益；

   3、本人承诺对本人的履职消费行为进行约束；

   4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费

活动；

   5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员

会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

   6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围

内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执

行情况相挂钩；

   7、自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作

出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不

能满足中国证监会该等规定时，本人承诺将按照中国证监会的最新规

定出具补充承诺；

   8、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能

够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，

本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产

重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉

等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证

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券监管机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造

成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

    二、公司控股股东、实际控制人关于填补措施能够得到切实履行

的承诺

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权

益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步

促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）以及中国

证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的相关要求，公司控股股东、

实际控制人承诺如下：

    1、本公司/本院承诺将严格按照法律法规、规范性文件及航天科

技公司章程的规定行使股东权利，不越权干预航天科技经营管理活

动，不违法侵占航天科技利益。

    2、自本承诺出具日至航天科技本次配股实施完毕前，若中国证

监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺

的第一条承诺内容不能满足中国证监会前述新规定时，本公司/本院

承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司/本院将向航

天科技赔偿经济损失，并承担相应的法律责任。

    《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行承诺的议案》将

提交公司股东大会审议。

    特此公告。

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航天科技控股集团股份有限公司董事会

           二〇一九年八月二十九日




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