证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2019-临-037



           航天科技控股集团股份有限公司
     未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国

证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规

范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，为充分维护公司股

东依法享有的资产收益等权利，增强利润分配政策的透明度和可操作

性，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略

发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部

融资环境等因素基础上，公司董事会拟定了《航天科技控股集团股份

有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》（以下简称“本

规划”）。

    一、本规划制定的主要考虑因素

    本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应

重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，

在充分考虑股东（特别是中小股东）利益，同时充分听取独立董事，

监事意见的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理

的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以


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保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、本规划制定的基本原则

    1、公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润

分配的基本原则。

    2、公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中

小股东）、独立董事和监事的意见及诉求。

    3、公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报

及公司的持续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，

公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续

经营能力。

    4、公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，

重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并

符合法律、法规的相关规定。

    三、具体股东回报计划

    1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司

章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与

稳定性的前提下，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方

式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东

分配利润，在确保公司利润增长及公司进一步发展的前提下，也可以

采用股票股利的分配方式。公司根据当期的盈利规模、现金流状况、

发展阶段及资金需求状况，公司也可进行中期分红。

    2、公司现金分红的具体条件和比例：在公司当年盈利且累计未

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分配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大资金支出计划等事

项发生，优先采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计

分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个

年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计

划提出预案。

   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，

并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

   （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

   （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

   （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。

   3、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，公司

应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状

况实施中期现金利润分配。

   四、利润分配决策、执行与监督机制

   1、在每个会计半年度或年度结束后，由公司董事会根据公司实

际情况和发展目标，制定年度或中期分红议案，并经公司股东大会表

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决通过后实施。

    2、公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分

听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交

流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定

条件的股东可以征集股东投票权。

    3、公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资

者利益发表独立意见。

    4、公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报

规划的情况及决策程序进行监督。

    5、公司股东大会对分红方案做出决议后，公司董事会须在股东

大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    6、公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红执行

情况。

    7、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整

分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证

和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司

应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

独立董事发表独立意见并公开披露。

    8、公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，应在年报中披露

未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立

董事应对预案发表独立意见并公开披露；公司在召开股东大会时除现

场会议外，还应向股东提供网络投票平台。

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    五、股东回报规划的制定周期和调整机制

    1、公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司

发展或法律法规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法

规和《公司章程》的规定。若公司未发生《公司章程》规定的调整利

润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执

行，不另行制定三年股东回报规划。

    2、股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，

结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，听取

股东特别是公众投资者和中小投资者、充分考虑独立董事和监事会的

意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。

    3、股东回报规划如需调整，在事先征求独立董事、监事会特别

公众投资者和中小投资者的意见，独立董事须发表独立意见，经董事

会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表

决权的 2/3 以上通过。

    六、公司未分配利润的使用原则

    1、公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业

务规模，满足公司日常经营现金使用。

    2、投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，

使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。

    七、附则

    本规划由公司董事会负责解释，本规划未尽事宜，按照有关法律

法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。

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本规划将提交公司股东大会审议。

特此公告。




                     航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一九年八月三十日




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