证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-股-003
航天科技控股集团股份有限公司
2019 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，亦未涉及变更以往股东
大会决议。
1.会议召开时间
现场会议时间：2019 年 9 月 17 日（周二）14:30
网络投票时间：2019 年 9 月 16 日至 2019 年 9 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 9 月 17 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019
年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2019 年 9 月 11 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1号院 1号楼航天海鹰科技大厦第一会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
1
6.主持人
董事长徐涛
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出 席 本次 股东 大会 的 股东 及股 东代 理人 共 12 名 ,代 表 股 份
182,086,240 股，占公司有表决权股份总数的 29.6465%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数 181,984,135 股，占公
司有表决权股份总数 29.6299%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份数
102,105 股，占公司有表决权股份总数的 0.0166%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 10 名，代表股份数
9,893,634 股，占公司股份总数的 1.6108%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，全部议案均获得出席本次会议的股东或其代理人所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。表决结果如下：
1.《关于公司符合配股条件的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
2
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
2.《关于公司 2019 年配股方案的议案》。
（1）本次发行股票的种类和面值
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（2）配股基数、比例和数量
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票
60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3
0%。
（3）配股价格和定价原则
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票
60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（4）配股的配售对象
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（5）募集资金的用途
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票
60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
4
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（6）募集资金专项储存账户
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（7）发行时间
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（8）承销方式
5
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（10）本次配股决议的有效期限
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
6
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（11）本次配股的上市流通
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
3.《关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年配股公开发行
证券预案的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票
60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
4.《关于 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235
7
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票
60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
6.《关于 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
8
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
7.《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议
案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事
宜的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
9.《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》。
9
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票
7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
10.《关于修改公司章程的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,067,035
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9895%；反对票
19,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,874,429 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8059%；反对票 19,205
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
李大鹏、何 敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
10
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
决议；
2.北 京国枫律师事务所关 于航天科技控股集团 股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日
11
