证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2019-临-057




              航天科技控股集团股份有限公司
  关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航

天科技”）第六届董事会第十三次会议决议，公司董事会提议召开 2019

年第三次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：航天科技 2019 年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开航天科技
2019 年第三次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.     现场会议时间：2019 年 12 月 20 日 14:30
    2.     网络投票日期、时间：2019 年 12 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 12 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 20 日 9:15 至 2019
年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

                                   1
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 12 月 17 日
    （七）出席对象
    1.截止 2019 年 12 月 17 日深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有
权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代
理人不必是公司的股东；
    2.公司董事、监事及高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大
厦 16 层第一会议室。
    二、会议审议事项
    1.《关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
    2.《关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融衍生品交易额
度的议案》；
    3.《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    特别提示：议案 3 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股
东将回避表决。
    上述议案相关内容详见本公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《上海
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事


                               2
会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》等
相关公告。
    三、会议登记方法
    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授
权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方
式登记。
    2.登记时间：2019 年 12 月 19 日的上午 9：30 至 11：30 和下午
1：00 至 4：00。
    3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券
投资部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航
天投票”。
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                       本次股东大会 “议案编码”一览表



                                                                 备注
议案编码                      议案名称                     该列打勾的栏目可
                                                               以投票
   100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                             非累计投票议案
             关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计
  1.00                                                           √
             机构的议案
             关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融衍         √
  2.00
             生品交易额度的议案


                                   3
           关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的       √
  3.00
           议案



    （2）填报表决意见

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9：
15，结束时间为 2019 年 12 月 20 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系


                                 4
统进行投票。
   五、其他事项
   1.会议联系方式
   联系人：陆力嘉
   联系电话：010-83636130
   联系传真：010-83636060
   电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
   地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部
   邮编：100070
   2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
   3.授权委托书见附件。


   特此通知。


                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                       二〇一九年十二月五日




                             5
附件：

                         授权委托书
    兹委托         先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：

 提案                    提案名称                           表决意见
 编码
                 非累积投票提案                      同意    反对      弃权
         关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计
 1.00
         机构的议案
         关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融
 2.00
         衍生品交易额度的议案
         关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的
 3.00
         议案

    特别提示：议案 3 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股
东将回避表决。


    委托人（签名盖章）：                  委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：                      委托人持股数：
    受托人（签名）：                      受托人身份证号码：
    授权日期：2019 年       月       日




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