证券代码：000901       证券简称：航天科技   公告编号：2019-临-053




              航天科技控股集团股份有限公司
    独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议
                   相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股

集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真

审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限

公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第十

三次会议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于变更公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的独

立意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审

计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足

公司 2019 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制

等进行审计。作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，

我们同意变更公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构为致同

会计师事务所（特殊普通合伙）。

    二、关于调整控股子公司IEE公司金融衍生品交易额度的独立意
见

     IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于

对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合

法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司本次调整

金融衍生品交易额度符合IEE公司本年的实际经营情况及市场变化情

况，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力。因此，我们同意公司

调整金融衍生品交易额度。

     三、关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案

     本次调整日常关联交易的预计，是根据公司的生产经营现状所进

行的调整，符合公司实际情况。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的

商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产

品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利

益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。本事项构成关联交易，

关联董事已回避表决。综上，同意本次调整日常关联交易的预计。




                    独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

                                        二〇一九年十二月四日