证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2019-临-060




              航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的提示性
                               公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航

天科技”）第六届董事会第十三次会议决议，公司董事会提议召开 2019

年第三次临时股东大会，《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会

的 通 知 》 已 于 2019 年 12 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再

次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：航天科技 2019 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开航天科技

2019 年第三次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议时间：2019 年 12 月 20 日 14:30


                                  1
    2.网络投票日期、时间：2019 年 12 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2019 年 12 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 20 日 9:15 至 2019

年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2019 年 12 月 17 日

    （七）出席对象

    1.截止 2019 年 12 月 17 日深圳证券交易所收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有

权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代

理人不必是公司的股东；

    2.公司董事、监事及高级管理人员；

    3.公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大

厦 16 层第一会议室。

    二、会议审议事项


                                2
    1.《关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

    2.《关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融衍生品交易额

度的议案》；

    3.《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    特别提示：议案 3 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股

东将回避表决。

    上述议案相关内容详见本公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《上海

证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事

会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》等

相关公告。

    三、会议登记方法

    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授

权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记

手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授

权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方

式登记。

    2.登记时间：2019 年 12 月 19 日的上午 9：30 至 11：30 和下午

1：00 至 4：00。

    3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券

投资部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票程序


                               3
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航

天投票”。

    2.议案设置及意见表决

    （1）议案设置
                      本次股东大会 “议案编码”一览表



                                                                 备注
议案编码                      议案名称                     该列打勾的栏目可
                                                               以投票
   100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
                             非累计投票议案
             关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计
  1.00                                                           √
             机构的议案
             关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融衍         √
  2.00
             生品交易额度的议案
             关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的            √
  3.00
             议案

    （2）填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30


                                   4
和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9：

15，结束时间为 2019 年 12 月 20 日下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

    五、其他事项

    1.会议联系方式

    联系人：陆力嘉

    联系电话：010-83636130

    联系传真：010-83636060

    电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

    地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部

    邮编：100070

    2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


                                5
3.附授权委托书见附件。



特此公告。



                     航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                二〇一九年十二月十八日




                         6
附件：

                         授权委托书
    兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股

集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：
 提案                    提案名称                           表决意见
 编码
                 非累积投票提案                      同意    反对      弃权
         关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计
 1.00
         机构的议案
         关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融
 2.00
         衍生品交易额度的议案
         关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的
 3.00
         议案

    特别提示：议案 3 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股

东将回避表决。



    委托人（签名盖章）：                  委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：                      委托人持股数：

    受托人（签名）：                      受托人身份证号码：

    授权日期：2019 年       月       日




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