证券代码： 000901           证券简称：航天科技     公告编号：2019-股-004




                    航天科技控股集团股份有限公司
            2019 年度第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议召开的基本情况
     特别提示：
     本次股东大会未出现否决提案的情形，亦未涉及变更以往股东
 大会决议。
    1.会议召开时间
    现场会议时间：2019 年 12 月 20 日（周五）14:30
    网络投票时间：2019 年 12 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 12 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 20 日 9:15 至 2019
年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    2.股权登记日
    2019 年 12 月 17 日
    3.会议召开地点
    北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室
    4.召开方式
    现场投票及网络投票相结合的方式
    5.召集人

                                    1
    本公司董事会
    6.主持人
    董事长徐涛
    7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
    8.会议出席情况
    出 席本次 股东 大会的 股东及 股东代 理人 共 13 名 ,代 表股 份
174,934,192 股，占公司有表决权股份总数的 28.4821%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 174,189,342 股，占公
司有表决权股份总数 28.3608%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份数
744,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.1213%。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 11 名，代表股份数
2,741,586 股，占公司股份总数的 0.4464%。
    9.其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：
    1.《关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
    经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 174,931,092
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对票
3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%；弃

                               2
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决单独计票情况：同意票 2,738,486 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8869%；反对票 3,100
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1131%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    2.《关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融衍生品交易额
度的议案》。
    经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 174,916,042
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9896%；反对票
18,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0104%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决单独计票情况：同意票 2,723,436 股，占出席本
次 股东 大会 中小股 东有 效表 决权股 份总 数 的 99.3380%； 反对 票
18,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.6620%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    3.《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 2,719,636
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1994%；反对票
3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1131%；弃
权 票 18,850 股 ， 占 出 席 本次 股 东 大 会 有效 表 决 权 股 份总 数 的
0.6876%。
   中小投资者表决单独计票情况：同意票 2,719,636 股，占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1994%；反对票 3,100

股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1131%；
                                   3
弃权票 18,850 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的 0.6876%。

    本议案涉及关联交易事项，公司关联股东中国航天科工集团有限
公司（持有公司股票 68,535,049 股）以及中国航天科工飞航技术研
究院（持有公司股票 103,657,557 股）已回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称
    北京国枫律师事务所
    2.律师姓名
    王冠、王凤
    3.律师见证意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
    四、备查文件
    1.航天科技控股集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
决议；
    2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                 二〇一九年十二月二十一日


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