证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2020-董-001




               航天科技控股集团股份有限公司
    第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于 2020 年 1 月 9 日
以通讯方式发出，会议于 2020 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开，会
议应表决的董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议的召集召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内
容合法有效。审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办
理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》。
     根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下
上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下
简称“香港证监会”）的相关规定，A 股上市公司配股公开发行证券
（以下称“配股”）时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投
资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程
序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行
登记。公司董事会将授权徐涛先生、袁宁先生两位董事代表公司签署
配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并
代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。
     该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办


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理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和
香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册
有关的其他一切具体事宜。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）
增加有限合伙人的议案》。
    同意北京航天国调创业投资基金（有限合伙）增加北京市科技创
新基金（有限合伙）为有限合伙人。由于该基金的原部分合伙人与公
司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，按照深圳证券交易
所《股票上市规则》等相关规定，本次交易涉及关联方。关联董事徐
涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政和王胜回避表决。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对此议案发表了
事前认可和独立意见：
    公司就涉及关联方的交易的有关内容与我们进行了充分、有效的
沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。公司参与投资的北京航天
国调创业投资基金（有限合伙）新增的有限合伙人北京市科技创新基
金（有限合伙）与公司无关联关系，不影响国调基金的独立运行。审
议和表决过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、
丁佐政和王胜回避了表决，不存在损害上市公司和股东利益的情形，
我们同意北京航天国调创业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人。
    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日刊登在《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于北京航天国调创业投资基
金（有限合伙）增加有限合伙人的公告》等相关公告。
    表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。



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   三、备查文件
   1.公司六届董事会第十四次（临时）会议决议；
   2.独立董事关于第六届董事会第十四次（临时）会议相关事项的
事前认可意见;
   3.独立董事关于第六届董事会第十四次（临时）会议相关事项的
独立意见。
   特此公告。

                        航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年一月十四日




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